21 Сентября 2019 23:41
Новости
Все новости
Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) оштрафовала один из крупнейших латвийских банков ABLV Bank на 3,166 млн евро за нарушения в деятельности, констатированные в ходе проверки. КРФК также вынесло предупреждение члену правления ABLV Bank Александру Паже, который отвечал за сферу предотвращения отмывки незаконно полученных денег и финансирования терроризма.
Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.
Комиссия рынков финансов и капитала (КРФК) оставила в силе решения о штрафах для уже бывших членов правления PrivatBank.
Мужчина ворвался в отделение Московского кредитного банка в районе парка Измайлово вечером 18 мая. В заложниках у вооружённого злоумышленника оказалось шесть человек. Нападавший требует выдать ему деньги, отказываясь выпускать людей из помещения.
Экономическая полиция с привлечением спецподразделения «Омега» провела обыск в принадлежащем Валерию Белоконю Балтийском международном банке (Baltic International Bank), сообщает LTV, журналисты которого стали свидетелями этого события. Следователи подтвердили, что в понедельник, 16 мая, в офисе банка в Старой Риге обыск проводился в рамках уголовного процесса о легализации преступно нажитых средств в составе группы лиц. Банковский надзор о произошедшем информирован, однако комментариев о конкретных участниках рынка традиционно не дает.
Baltic International Bank (BIB) обратился в латвийские правоохранительные органы с жалобой на возможные угрозы выманить у банка деньги и подорвать его репутацию. По имеющейся у него информации, возможно, что лица, связанные с зарубежными криминальными кругами, а также, вероятно, в сотрудничестве с отдельными лицами из латвийских правоохранительных учреждений, пытались провести незаконные денежные операции, выманить у банка деньги и ухудшить его репутацию.
В апреле в Латвии вступили в силу поправки к Закону о кредитных учреждениях, согласно которым банки обязаны доносить Службе госдоходов о своих клиентах. Если банк полагает, что с вашим счетом проводят подозрительные сделки, то он имеет право «настучать» об этом СГД. Реагируя на такое сообщение, налоговики проверят движение ваших средств и, если обнаружат нарушение, начислят вам дополнительные налоги, пишет "МК-Латвия".
Интерпол разместил на своем сайте данные о розыске бывшего председателя правления банка «Клиентский» Ильи Волосевича. Он обвиняется в хищении $2,5 млн у клиента кредитного учреждения – главы государственного центра по подготовке олимпийцев в Новогорске Николая Доморацкого. Знакомые банкира уверяют, что «вклад» был теневым и никуда не пропал.
В этом году латвийские банки вводят анкетирование клиентов. Цель этого мероприятия – установить, кто из его клиентов является политически значимым лицом или приближенным к политикам, рассказал в интервью передаче Rīta panorāma на Латвийском телевидении глава Ассоциации коммерческих банков Латвии Марис Бичевскис.
Все жители Латвии до конца года должны в подробностях рассказать своему банку, откуда они получают и на что тратят деньги. Первыми — начиная с 1 марта — такие анкеты через интернет-банк получили клиенты DNB, что уже вызвало негативную реакцию в соцсетях. Rus.lsm.lv выяснил, почему и что именно банки теперь хотят знать о наших личных финансах, и что грозит тем, кто «не скажет маме».

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии