19 Июня 2019 19:15
Новости
Все новости
В связи со вкладами в уже закрытый банк Тrasta komercbankā начато три десятка уголовных процессах, в рамках которых арестованы 11 млн. евро средств подозрительного происхождения, сообщает передача De facto на Латвийском телевидении.
Филиал латвийского PrivatBank в Италии закрыт в связи с началом административной процедуры, которая, как предполагает банк, завершится не позднее начала ноября, заявила сегодня пресс-служба банка. Введенные же запреты на операции являются временными, настаивает PrivatBank. В свою очередь, Банк Италии опубликовал сообщение, в котором речь идет о полном закрытии отделения — по причине нарушения законодательства по предотвращению отмывания денег.
Россияне стали активнее переводить деньги в Швейцарию, Великобританию и Латвию. За первые пять месяцев года, по данным ЦБ РФ, только на счета в Цюрихе и Женеве ушло около 1,8 млрд.долларов.
Крупнейший банк Германии Deutsche Bank готовится прекратить долларовые перечисления в часть латвийских банков, сообщает со ссылкой на неофициальные источники агентство Bloomberg.
Комиссия по рынкам финансов и капитала (FKTK) обязала Latvijas pasta banka выплатить 305 тысяч евро штрафа. Причина – нарушения в сфере Предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма, сообщает FKTK.
На минувшей неделе стало известно: в Польше по требованию властей США был арестован гражданин Украины Артем Ваулин — создатель и содержатель крупнейшего в мире пиратского торрент-трекера Kickass Torrents (КАТ). Как считают правоохранители, нанесенный им ущерб в связи с авторскими правами оценивается в миллиард долларов. Согласно документам ФБР, часть выручки КАТ — без малого 30 млн. евро — проходила, как минимум, через два латвийских и один эстонский банк, сообщается на официальном сайте минюста Соединенных Штатов.
Управление по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержало группу, которая занималась легализацией преступно нажитых средств через фиктивный банк - так называемый "банк-оболочку", сообщает Госполиция. Как заявил на пресс-брифинге начальник Экономической полиции Петерис Бауска, такую организацию в Латвии обезвреживают впервые.
В середине мая Россия подписала соглашения Организации по экономическому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) об автоматическом обмене финансовой информацией. Латвия взяла на себя аналогичные обязательства еще два года назад, и теперь соседние страны должны наладить постоянный канал коммуникации. Как система будет работать на практике? Какую роль в обмене информацией будут играть российские и латвийские банки? И что нового налоговые службы смогут узнать о своих налогоплательщиках, имеющих счета за рубежом? Журнал «Открытый город» попытался найти ответы на эти вопросы.
В России с декабря 2015-го идет расследование о финансовых махинациях в одном из крупнейших российских банков - Внешпромбанке (ВПБ). Его президент - Лариса Маркус - арестована, ее брат Георгий Беджамов - скрывается от следствия в Монако. В Монако банкир был задержан, однако 23 июня был отпущен под залог. Постепенно выясняются новые обстоятельства дела: основатели ВПБ - это дети известного криминального «авторитета» Авдыша (Александра) Биджамо, известного как "Алик Ассирийский".
Суд признал троих бывших сотрудников банка Barclays виновными в манипулировании ставкой межбанковского кредитования Libor в 2005-2007 годах.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии