27 Июня 2019 04:15
Новости
Все новости
Раздел: расследования
6 Июня 2019 18:09

"Обнальные" схемы: фигуранта "дела Вороненкова" отпустили на свободу

Андрей Гаршин обвиняется в крупном мошенничестве, а также был фигурантом дела о рейдерском захвате недвижимости бизнесмена Отари Кобахидзе, пишет "Росбалт". По версии издания, Гаршин причастен также к истории с пропавшими деньгами гражданина Китая, который решил перевести в Гонконг 22 млн рублей. Знакомые посоветовали китайскому бизнесмену двух «специалистов» по «обнальным» и «конвертным» (по транзиту денег за пределы РФ) операциям.
3 Июня 2019 09:25

Версия: Алла Духова может стать фигурантом уголовного дела (2)

Художественный руководитель российского балета «Тодес» Алла Духова может стать фигурантом уголовного дела в Латвии, сообщает программа «Личное дело» Русского вещания LTV7. Надзирающий прокурор Зиемельского района потребовал от Госполиции возобновить дело против лиц, причастных к строительству многоэтажного жилого здания в Межапарке. Они подозреваются в мошенничестве в крупном размере.
27 Мая 2019 15:34

Жалоба латвийца: "Украли документы и открыли 2 фирмы"

Гражданин Латвии Эдмундс Б., ныне живущий в Исландии, был осужден в Британии за нарушение правил дорожного движения в Линкольне (регион Восточный Мидленд). И это несмотря на то, что латвиец никогда не бывал в Великобритании. Оказалось, что там на его имя мошенники зарегистрировали два предприятия, сообщает LincolnshireLive.
18 Апреля 2019 09:27

Дело Swedbank: Браудер подал заявление об отмыве и в Латвии (6)

Обвиняемый по делу Магнитского Билл Браудер подал заявление латвийским властям, в котором утверждает, что через латвийское отделение Swedbank отмыли 41 миллион долларов (36,2 миллиона евро). Предположительно, деньги имеют российское происхождение.
21 Января 2019 08:31

Три схемы незаконного вывода денег через границу РФ

Федеральная таможенная служба (ФТС) России совместно с Росфинмониторингом, Центробанком и налоговой службой выявили три основных схемы вывода денег из страны за рубеж. Об этом в интервью «Российской газете» рассказал начальник управления торговых ограничений, валютного и экспортного контроля ФТС Сергей Шкляев.
5 Ноября 2018 09:37

Дело Krājbanka: в схемах "Крапива" в Питере (10)

Весной следующего года ожидается приговор в суде второй инстанции по делу о нанесении ущерба Latvijas Krājbanka: намечено ещё как минимум четыре заседания. Вскоре должны начаться дебаты. Весной ожидается и приговор.

26 Августа 2018 12:12

Сам себе следователь: как пострадавший нашел украденную камеру (2)

Полиция настаивает, что статистика не важна, главное - безопасность и благосостояние людей. К сожалению, жизнь доказывает обратное и система по-прежнему "отшивает" людей, для которых она существует, рассказывает Degpunktā.
19 Июня 2018 09:37

Полиция ведет следствие в джентльменском клубе 75D

В понедельник сотрудники Госполиции прибыли в один из джентльменских клубов для проведения следственных действий.
30 Мая 2018 10:50

В латвийских банках ищут "кремлевские" деньги на госпереворот в Черногории (1)

Власти Латвии расследуют возможное использование своих банков в качестве каналов финансирования предполагаемых операций Кремля по вмешательству во внутреннюю политику других стран. "В настоящее время наши правоохранительные органы расследуют некоторую предоставленную нам информацию, связанную с гибридной войной", - сказал Ринкевичс агенству Reuters.
8 Марта 2018 10:13

«Прикасаемые»: громкая премьера фильма-расследования (видео)

Мероприятия памяти убитого российского политика Бориса Немцова продолжились в Вашингтоне. Состоялась громкая премьера документального фильма-расследования «Прикасаемые» в Национальном пресс-клубе и слушания в Сенате с участием дочери погибшего политика.
Страница 1 из 19

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии