Заморозили и забыли счет фирмы: таких дел много (4)

В контексте этого ЧП также выяснилось: случаи, когда полиция забывала расследовать дела владельцев замороженных счетов, отнюдь не редкость. 
Начальник Управления налоговой и таможенной полиции говорит, что на данный момент обнаружено 17 счетов, на которых без дальнейших действий заморожено около 100 000 евро. Возможно, количество таких счетов гораздо больше. И что существенно: пока за "забытые" деньги подозрительных фирм, по поводу которых не было начато никакого следствия, наказан всего лишь один чиновник, сообщает в этой связи Nek? person?ga.

Далее мы подробнее расскажем о закулисье этих скандалов с замороженными счетами.

"Хотелось бы вернуть деньги..."

Летом прошлого года в Финансовой полиции началось волнение — фирма попросила отдать замороженные десять лет назад 40 000.

Фирма TNK holdings до 2007 года торговала оборудованием и инструментами. И вот в 2008 году у Финансовой полиции возникли подозрения, что сделки не чисты. Следователи заблокировали счет фирмы. После этого фирма прекратила свою деятельность и начала ликвидацию. И все 10 лет про замороженные деньги никто не спрашивал.

Однако в начале 2017 года процесс ликвидации предприятия переняла бухгалтер Юлия Поуха. В документах она обнаружила, что на счету фирмы имеется 40 000 евро, и потребовала у СГД их вернуть.

СГД не собиралась этого делать. Вместо этого Финансовая полиция начала уголовный процесс об уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. И к бухгалтеру, запросившему деньги, отправились с обыском.

Юлия Поуха рассказывает:

— В семь утра мама звонит мне и говорит, что у меня дома идет обыск. Конечно, назвать это сюрпризом — ничего не сказать. Остается смириться.

Три финансовых полицейских пришли ко мне домой со следователем и решением о проведении обыска.

"Какие деньги?"

Расследование идет уже восемь месяцев, и количество нарушений статей Уголовного закона растет. Следователь уже обнаружил уклонение от налогов, подделку бухгалтерских данных, подделку документов, попытку мошенничества, а теперь добавлена еще и статья об отмывании денег. За это предусмотрена суровая ответственность — срок до 12 лет. Но по делу никто не признан подозреваемым.

— Допросы, требование документов — следователь толком не может объяснить, что происходит и проводится ли расследование или нет, — говорит бухгалтер. — Никаких новостей, никаких дополнительных объяснений мы не получили. На данный момент мы отправили запрос с просьбой объяснить, какой наш статус в уголовном процессе. И во всех ответах нам говорят, что никакой, потому что нет оснований.

Адвокат Юлии уверен, что полиция не может найти обоснование для десятилетнего налогового дела, поэтому ничего не получается и с доказательствам прочих преступлений.

В Управлении налоговой и таможенной полиции, в свою очередь, считают, что у тех, кто запросил деньги, нет никаких прав на них. Десять лет назад счет был заблокирован, поскольку были подозрения в уклонении от налогов. Однако почему полиция в тот момент эти подозрения не проверила и не начала следствие, начальник управления Каспарс Подиньш упорно не хочет объяснять. Cейчас по делу вроде бы есть доказательства. Теперь расследование проводится успешно и по поводу уклонения от налогов, и за попытки деньги вернуть.

Подиньш говорит, что представители предприятия внесли поддельные требования кредиторов, чтобы мошенническим путем забрать деньги у государства.