24 Июня 2017 18:08
Новости
Все новости

Коррупционеры с Украины выводят деньги через банки в Латвии и Австрии (1)

  9:36    20.4.2017
Коррупционеры с Украины выводят деньги через банки в Латвии и Австрии <span class="comment-count">(1)</span>
press.ru
Иностранные банки и компании причастны к нанесению более трети всех убытков от преступлений, расследуемых Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). Об этом говорится на сайте Министерства финансов Украины.
В настоящее время детективы НАБУ установили коммерческие структуры в 10 странах мира, при участии которых из Украины было выведено более 2,27 млрд грн, 428 млн долл, 4,3 млн евро и 825 тыс. фунтов стерлингов.

"Чаще всего конечными бенефициарами иностранных компаний-участников коррупционных схем являются граждане Украины. Согласно данным, полученным детективами НАБУ с начала осуществления расследований (с 4 декабря 2015 года), чаще всего такие компании-посредники имели "прописку" в Великобритании и Республике Кипр", — отметили в НАБУ. 

Как сообщается, в этих странах украинских коррупционеров привлекают низкое налогообложение, упрощенная финансовая отчетность и высокие гарантии конфиденциальности.

Банковские операции чаще всего осуществляются через финансовые учреждения в Латвии и Австрии, поскольку местные банки работают быстро и имеют жесткие стандарты соблюдения банковской тайны.

Всего с начала расследований состоянием на середину апреля НАБУ направило 161 ходатайство о международной правовой помощи в компетентные органы 41 государства. Больше всего ходатайств направлено в Латвию (35), Великобританию (13), Австрию (10), Швейцарию (10), Кипр (10).

Также по этой теме

Оставить комментарий

Комментарии

  • Grisa 22 Апреля 2017 18:43

    Ese bi ...Zrja ctoli pidarasenko priezal....

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии