Служба госдоходов в этой связи ведет четыре уголовных процесса — по статьям от недекларирования наличных до отмывки капиталов. Денежные средства арестованы, а задержанные отпущены на свободу — сейчас они на Украине. Латвийская налоговая служба запросила правовой помощи у украинских коллег, сообщил журналистам консультант гендиректора СГД по общественным отношениям Андрей Вайварс.
Он отказался подтвердить или опровергнуть, был ли Родин одним из тех пассажиров. Но сообщил, что у СГД имеются подозрения, что один из этих гостей связан с украинской оргпреступностью.
Reģionālā investīciju banka — небольшой латвийский банк, обслуживающий нерезидентов. Пару раз его имя звучало в сообщениях об отмывке теневых капиталов. Два года назад банк был оштрафован за обход санкций против КНДР. Бывший одесский учитель математики Родин является также владельцем банка «Пiвденний» и финансовой компании «Теком». Украинские масс-медиа приписывают ему связи с влиятельным в годы президентства Виктора Януковича предпринимателем и политиком Юрием Иванющенко.
В эфире De facto ранее уже сообщалось, что у Родина в арестованном RIB заморожено порядка 30 млн долларов США. Деньги могут лежать на счетах офшорных компаний, связанных с Иванющенко. Латвийская полиция хочет их конфисковать и передать в бюджет, как средства, приобретенные преступным путем, но тяжба по этому поводу в суде еще продолжается.
RIB на запрос De facto письменно подчеркивает, что «въезжая в Латвийскую Республику, акционер банка Юрий Родин всегда соблюдал таможенную процедуру и декларировал деньги в соответствии с законодательством Латвийской Республики и ЕС».
Источник - http://rus.lsm.lv
Kriminal.lv в Телеграме