Письмо об этом было разослано украинским банкирам в конце августа за подписью главы департамента финансового мониторинга Игоря Березы. Forbes обратился к НБУ с просьбой объяснить, по каким признакам банки включались в данный список.
"НБУ были обнаружены финансовые операции, проведенные клиентами банков Украины через счета в иностранных банках, которые свидетельствовали о повышенном риске использования этих банков с целью легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Это послужило первопричиной включения иностранных банков в данный список", – сообщили в Национальном банке Украины.
На практике это означает, что банки должны проводить дополнительную проверку клиентов, которые используют счета в названных учреждениях.
"Никаких дополнительных требований к резервированию это письмо не принесло. Но банки обязаны уделять усиленное внимание контрактам клиентов, которые проходят через эти банки, и если у их клиентов и их контрагентов есть счета в этих банках", – объясняет председатель правления банка "Конкорд" Алла Комисаренко.
"Это рекомендации от НБУ, которые говорят о том, что с данными банками сотрудничать нежелательно. НБУ информирует о возможности потери имиджа банка, его репутации. И кроме того, риска потери средств", – говорит банкир Дмитрий Гриджук.
Издание также отмечает, что если большинство участников списка – это небольшие, можно сказать, "бутиковые" банки для ограниченного круга операций, то RIB – европейский бизнес одного из рыночных, в том числе, ритейловых банков Украины, с несколькими миллиардами гривен депозитов населения.
Kriminal.lv в Телеграме