"Банку от нас нужна информация, а мы должны написать заявление, чтобы понять, почему? Обоснование так и не пришло, а нам сообщили, что ему мы не предоставим информацию, наш счет будет заблокирован, так банк и сделал", - говорит Элсонс.
Сотрудничество с банком прекратили, но многие вопросы так и остались без ответов. Банк прикрывается акцией "Знай своего клиента", но представителей предприятий удивляет, что она осуществляется без юридического обоснования и официальных писем, общение ведется по электронной почте.
"Мы не хотим представлять декларации НДС, которые по закону должны быть представлена только в СГД, там все расшифровано, все наши ежемесячные мероприятия, партнеры по сотрудничеству, документы по закупкам, эта наша коммерческая информация", - настаивает представитель предприятия.
Представитель банка Байба Абелниеце также дала общие ответы, что как и во всем мире, в Латвии банки реализуют принцип "Знай своего клиента", цель - позаботиться о надежной, прозрачной среде, предотвратить возможные риски отмывания денег и финансирования терроризма.
Ассоциация коммерческих банков и не комментирует отсутствие внутренней процедуры, но сообщила, что акция "Знай своего клиента" – очень древняя концепция и применяется во всем мире.
Комиссия по рынку финансов и капитала подтвердил, что в банковском секторе Латвии (чтобы восстановить международную репутацию) происходит пересмотр существующей базы клиентов, их хозяйственной деятельности и деловых отношений. Банки могут потребовать все документы, которые дают уверенность в реальной коммерческой деятельности клиента. Важно напомнить, что банки связывают условия конфиденциальности, и любая информация о клиенте и его сделках тщательно охраняется.
Kriminal.lv в Телеграме