В операции участвовали сотрудники правоохранительных ведомств Литвы, Великобритании, Польши, Эстонии и Испании — более 450 полицейских и таможенников
В результате предполагаемый лидер сети — 48-летний гражданин Литвы — задержан в Испании. Еще 21 подозреваемого задержали в Польше, Литве, Испании и Великобритании. При обыске в 40 домах изъяли 8 млн евро — наличные, бриллианты, слитки золота, ювелирные украшения, автомобили класса lux, а также обнаружили тайники, которые использовали для контрабанды наркотиков и психотропных веществ. Кроме того, изъяты нелегальные сигареты.
Предполагается, что преступники благодаря своим операциям выручили около 680 млн евро только за 2017-2019 гг. Группа занималась контрабандой наркотиков и сигарет в Великобританию, разными способами переправляла полученные преступным путем наличные в Польшу. Деньги отмывались через пункты обмена валюты и в итоге вкладывались в недвижимость Испании и других стран.
Операцию курировали Европол и Евроюст. Расследование начали литовские правоохранительные органы в 2016 году — они обратились в Эстонию, Польшу и Европол за помощью. Позже включились Великобритания и Эстония, когда следы преступной сети привели туда.
Источник - http://rus.lsm.lv