11 Декабря 2017 08:07
Новости
Все новости
  11:24    31.7.2017

Всех кредиторов Trasta komercbanka просят заново внести все документы

Всех кредиторов Trasta komercbanka просят заново внести все документы
vesti.lv
Все, кто хочет вернуть свои средства, застрявшие в ликвидируемом Trasta komercbanka, просят заново подать документы новому администраторы – Арманду Расе, пишет pietiek.com
Судя по всему, у Расы возникли трудности с доступом к документам прежнего администратора – Илмарса Крумса. Возможно, именно по этой причине Крумса и освободили из-под стражи.

Кредиторов просят отправить документы, которые содержат: 

  • Рассказ о фактах;
  • Номер счета в Trasta komercbanka и объем выплачиваемых средств;
  • Номер счеа, на который перечислить деньги, включая номер IBAN, а также название банка и SWIFT-код;
  • Детальная информация о происхождении денег;
  • Информация о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в рамках 36-го пункта 1-й статьи Закона о кредитных учреждения;
  • Электронный адрес и подтверждение о согласии получать документы в электроном виде;
  • Документы, подтверждающие законное происхождение средств;
  • Документы, подтверждающие, что на имя кредитора был открыт банковский счет, указанный в заявлении (счет, на который пересылать деньги);
  • Копия паспорта;
  • Нотариальная доверенность, если от имени кредитора требование вносит уполномоченное лицо;

Если требования утверждают, то нужно внести следующие документы:

  • Рассказ о фактах;
  • Номер счета в Trasta komercbanka и объем выплачиваемых средств;
  • Номер счеа, на который перечислить деньги, включая номер IBAN, а также название банка и SWIFT-код;
  • Детальная информация о происхождении денег;
  • Информация о том, считается ли кредитор заинтересованным лицом в рамках 36-го пункта 1-й статьи Закона о кредитных учреждения;
  • Электронный адрес и подтверждение о согласии получать документы в электроном виде;
  • Документы, подтверждающие законное происхождение средств;
  • Документы, подтверждающие, что на имя кредитора был открыт банковский счет, указанный в заявлении (счет, на который пересылать деньги);
  • Копия паспорта или нотариальная доверенность, если от имени кредитора требование вносит уполномоченное лицо;
  • Свидетельство о юридическом статусе (Certificate of Good Standing), выданное не позднее 30 дней;
  • Свидетельство о пребывании в должности (Ceritficate of Incumbency), выданное не позднее 30 дней;
  • Подтверждение об истинных выгодополучателях.

Документы посылать или принести по адресу: Кр. Валдемара 33-35, LV-1010.

Документы нужно вносить всем. Включая тех, кто уже внес требование.

Напомним, 19 июня суд Видземского предместья Риги удовлетворил заявление Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) об отстранении администратора ликвидируемого Trasta komercbanka Илмара Крумса и назначении нового администратора. Суд назначил на место Крумса Арманда Расу.

В начале июня Госполиция задержала и признала подозреваемым Крумса, администратора процесса неплатежеспособности Мариса Спрудса, администратора Науриса Дуревскиса и финансиста Йорена Райтумса. Затем они были помещены под арест, но Райтумс позже освобожден. На прошлой неделе выупстили и Крумса.

Следствие ведет два уголовных процесса в связи с предполагаемым действиями Илмара Крумса и его коллеги Мариса Спрудса, а также финансиста Йорена Райтумса (последний под арестом не был, его выпустили под подписку сразу). Всем троим инкриминируется вымогательство в организованной группе и легализация преступно нажитых средств.

Кроме того, еще один администратор неплатежеспособности Наурис Дуревскис находится в статусе подозреваемого в связи с предполагаемой попыткой вымогательства взятки в некоем процессе неплатежеспособности. Но эти правонарушения не связаны с делом Trasta komercbanka.

Все три администратора отстранены от исполнения служебных обязанностей.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии