По данным телеканала TV3, указанные выше лица подозреваются в присвоении взятки. Следствие считает, что базирующая в Польше фирма заплатила компании Вилнитиса 135 000 евро за помощь в получении лицензии, которая позволила бы польским предпринимателям работать по всему Европейскому союзу. Предприятие должно было пройти серьезную процедуру надзора в Комиссии рынка финансов и капитала.
Но лицензию польская компания не получила, так как комиссия отказала. Деньги фирма Вилнитиса потратила. Но в деле остается много неясностей, отмечает телеканал.
Польская компания GPN Data Europe приобрела в Латвии фирму GPN Data Latvia, в которой работал Василевич.
Напомним, что Вилнитис был задержан в начале февраля. Позже представитель Госполиции Илзе Юревица подтвердила, что 3 февраля сотрудники Управления по борьбе с экономическими преступлениями Госполиции задержали трех человек 1985, 1960 и 1973 г. рожд. за возможную легализацию преступно нажитых средств. Ни один из задержанных не помещен под арест.
Уголовный процесс начат по ч. 3 ст. 195 Уголовного закона о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и в составе организованной группы. За это преступление предусматривается лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества.
Что существенно: Юревица сообщила, что ни один из задержанных не является государственным должностным лицом.
Адвокат Вилнитиса Алла Игнатьева категорически отрицала, что к ее клиенту в уголовном процессе имеет отношение какая-либо из частей 195-й статьи Уголовного закона. От более подробных комментариев она воздержалась, в том числе не сообщив, какой процессуальный статус применен к Вилнитису.
Вилнитис был назначен начальником БПБК в 2009 году и освобожден Сеймом от этой должности в 2011 году. Тогда специальная комиссия под руководством генерального прокурора Эрика Калнмейерса в течение трех месяцев оценивала соответствие Вилнитиса занимаемой должности и пришла к выводу, что должности он не соответствует, так как допустил ряд нарушений.
Согласно данным Firmas.lv, в настоящее время Вилнитису принадлежат компании Information agency и NV & Co. Information agency имеет лицензию детективного агентства, а сам Вилнитис является сертифицированным детективом.