22 Октября 2019 22:25
Новости
Все новости
  8:42    17.5.2019

В аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли миллион (3)

В аэропорту &quot;Рига&quot; у пассажиров частного самолета изъяли миллион <span class="comment-count">(3)</span>
На днях в международном аэропорту "Рига" у пассажиров частного самолета изъяли 400 000 евро и 500 000 долларов наличными, сообщает СГД. В СГД предполагают, что эти деньги могут иметь нелегальное происхождение.

Проверка проводилась в рамках информации о возможных рисках перемещения через государственную границу Латвии крупных сумм наличностью и предоставлении ложных данных при декларировании сумм. Деньги были изъяты у пассажиров частного рейса по маршруту Одесса-Рига. 


В ручной клади гражданина Украины 1954 г.р. нашли и изъяли 200 000 долларов США наличными, в ручной клади гражданина Украины 1987 г.р. — 300 000 долларов наличными, в ручной клади гражданки Украины 1977 г.р. — 100 000 евро наличными, в ручной клади гражданина Украины 1950 г.р. — 300 000 евро наличными. У СГД есть основания предполагать, что один из задержанных связан с украинской организованной преступностью.

По данному делу начато четыре уголовных процесса.

 

Напомним, что в этом месяце Управление налоговой и таможенной полиции СГД начало три уголовных процесса о недостоверном декларировании 703 000 евро и возможной легализации полученных преступным путем денег в крупном размере. Деньги были обнаружены у трех пассажиров авиарейсов Москва-Рига, сообщили в СГД. Таможенный кинолог со служебной собакой в ходе проверок нашел в ручной клади у гражданки России 1976 г. рожд. наличные в размере 243 000 долларов США и 36 000 евро, у гражданина Литвы 1968 г. рожд. в ручной клади - наличные на сумму 300 000 евро, у гражданина России 1965 г. рожд. в ручной клади - наличные на сумму 150 000 евро.

Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Оставить комментарий

Комментарии

  • USSR 16 Мая 2019 21:58

    укры сами не выпустили бы . в латвии их кто то сдал или местных партнеров слушают

  • ах Одесса 19 Мая 2019 19:25

    каких только оперативных комбинаций не бывает...….

  • Гость 19 Мая 2019 20:06

    "Входе оперативной разработки......" Стуканули с потрохами,кто-то бабло "перечислял"

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии