29 Марта 2024 15:14
Новости
  9:42    1.11.2016

Украинские "отмывы": Regionala investiciju banka и ABLV Bank включены в "черный список" (14)

The Baltic Course

Страницы:


Штрафы за отмывы

FKTK в 2014 году уже оштрафовала Regionala investiciju banka за нарушение закона "предотвращении отмывания доходов, полученных преступным путем (отмывание денег) и финансирования терроризма". Сумма штрафа - 70 000 евро, решение вступило в силу, говорится на сайте FKTK.

Ещё один банк с украинским капиталом PrivatBank в конце 2015 года FKTK оштрафовала на 2 016 830 евро и приказала отозвать правление. Банк сначала обжаловал наказание, однако в мае уже нынешнего года объявил о достижении мирового соглашения с FKTK. Правление было сменено, штраф выплачен полностью, и банк обязался предпринять ряд согласованных с регулятором мер по усовершенствованию системы внутреннего контроля за предотвращением легализации незаконно полученных средств и финансирования терроризма.

Летом FKTK оштрафовала также Latvijas pasta banka на 305 000 евро штрафа из-за нарушений в сфере предотвращения легализации преступно нажитых средств и финансирования терроризма. 

ABLV, в свою очередь, был приговорен к рекордному штрафу в 3,166 млн евро. КРФК также вынесло предупреждение члену правления ABLV Bank Александру Паже, который отвечал за сферу предотвращения отмывки незаконно полученных денег и финансирования терроризма.

Что еще существенно: в июне 2016 года сейм в окончательном чтении поддержал поправки к закону о кредитно-финансовых учреждениях, которые позволяют увеличить санкции, применяемые к банкам за нарушения, связанные с использованием финансовой системы для легализации средств, нажитых преступным путем, и для финансирования терроризма. Благодаря поправкам максимальный штраф кредитным учреждениям будет составлять 10% от общего годового оборота. В прошлом – было 10% от чистого дохода в год. Если 10% будет менее пяти млн евро, тогда Комиссия по рынку финансов и капитала имеет право налагать штраф до пяти миллионов евро.

Для справки

Согласно данным FKTK – латвийской Комиссии по рынкам финансов и капитала – более 50% акций Regionala investiciju banka опосредованно контролирует Юрий Родин; от 30% до 50% принадлежат латвийской SIA SKY Investment Holding, и еще от 10% до 20% банка принадлежат украинскому банку "Пивденный".

А в соответствии с информацией НБУ, 38% акций "Пивденного" принадлежат Юрию Родину, 23% – Марку Беккеру, 13% – Алле Ванецьянц. Также, у банка есть еще 31 миноритарный акционер.

Как объяснили Forbes банкиры, близкие к процессу, при составлении этого списка Национальный банк исходил из ряда критериев, в том числе, признака "много платежей на нерезидентов": в случае с "Пивденным", через RIB, вероятно, проходил целый ряд транзакций с их клиентами.

Николай Кудрявцев, "Вести сегодня"

« Назад 3/3 Вперед

Оставить комментарий

Комментарии

  • Это таки не кошэрно 29 Октября 2016 08:29

    А еще хотели вместо Аркаши 32 ляма чужих денег....

  • Н. К. 29 Октября 2016 10:02

    :) Может, чуть подробнее -- если вы в курсе об этих 32 "лямах"

  • Весь мир в курсе 30 Октября 2016 08:44

    Евреям вернули 32 лимона. Уж не знаю - деньгами или домами. За право это хапнуть боролись два еврейских банка - РИБ и Риетума. Оба к этой собственности отношения не имеют. Все это ммллионнократно писала пресса всех цветов

  • Н. К. 30 Октября 2016 11:37

    Спасибо, что напомнили этот сюжет нашим читателям.

  • Сюжет еще тот 30 Октября 2016 13:11

    Но победил сильнейший

  • Kler to H.K. 31 Октября 2016 01:38

    Да и слухи ходили, что % с 32 лямов уже в перспективе были поделены.

  • 2 Kler 1 Ноября 2016 22:11

    Риетума похоже становится официальным INDESIT Кремля. Графин тут не зря ☺. Ну бандеровских мойщиков коих тут не мало будут сливать. Ах даааа - тут еще группа "инвесторов" строит отели на каждом углу. А Таня Фаст их пиарит. Со времен Леси любит синеву...

  • Н. К. 1 Ноября 2016 23:21

    Неужели кто-то еще помнит Лескова-издателя :)

  • 2 H.K. 2 Ноября 2016 00:11

    Ну если Леся умер - не значит, что все его современники тоже ))). Но верноподданичество ТФ хозяевам заслуживает уважение. Ждем когда за "инвесторами" заедет Интерпол )))

  • Kler 3 Ноября 2016 01:48

    2 Kler Создается впечатление, что все поголовно должны страдать амнезией:) Лескова многие помнят- и издателя, и не издателя. Пару лет назад приезжала из Канады его бывшая коллега по "Аусме" и она тоже его помнит. Не стирается народная память:)

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии