Страницы:
Суд да дело
По некоторым данным, в 2007 году ЗАО «Регион 101» выпустил пять векселей на сумму 13,6 млн рублей каждый. Впоследствии они попали к ООО «Денэм Холл», ныне на 38,75% принадлежащему Раджабову (20% — у ООО «Миржик», по 18,75% у Михаила Микулина и кипрского офшора Камелфорд Лимитед).
В конце 2010-го «Денэм Холл» потребовал от ЗАО «Регион 101» расплатиться по векселям: отдать основной долг в размере 68 млн рублей, а также выплатить проценты и пени в размере порядка 2,5 млн рублей. Арбитражный суд иск поддержал и признал долг за компанией, чьи представители по неизвестным причинам на заседание не явились. Кроме того, из документов суда стало известно, что поручителем по векселям ЗАО «Регион 101» выступал «Меньшевик».
В январе 2011 года «Денэм Холл» потребовал наложить арест на принадлежащие фабрике здания, расположенные по адресу: улица Иловайская, 20 строения 1 и 2. 14 апреля 2011 года одновременно с признанием законности долга арбитраж поддержал просьбу истцов и наложил арест на здания.
По данным издания «Daily Storm», по заявлению Аверьянова, в сентябре 2011-го, январе и феврале 2012-го Российский федеральный центр судебной экспертизы при Минюсте провел проверку векселей и признал подпись Аверьянова на них подлинной. Правда, специалисты отыскали несколько странных элементов на векселях: печатный текст, который наносили поверх рукописного, оттиски печатей ООО «Денэм Холл», появившееся спустя три года после проставленных дат, и другие подобные мелочи.
Параллельно в 2012-м «Денэм Холл» пытался добиться банкротства и «КФ Меньшевик», и «Региона 101», однако суд в этих исках отказал.
Тем не менее в апреле 2013 года «Меньшевик», от которого на суде присутствовал лично Аверьянов и «Денэм Холл», утвердили мировое соглашение, согласно которому договорились, что кондитеры в течении 11 месяцев должны будут выплатить 70,7 млн рублей плюс 30% годовых. В залог «Денэм Холл» получает оба здания фабрики (стоимостью 130 млн и 50 млн рублей) и землю, находящуюся в аренде на 49 лет (стоимость права аренды — 20 млн рублей).
Соглашение, правда, на взаимоотношения компаний никак не повлияло. «Меньшевик» и «Регион 101» не выплатили «Денэм Холлу» ни копейки. И в январе 2014 года судебные приставы начали процедуру взыскания долга — здания фабрики выставились на продажу. Правда, за ранее утвержденную цену покупателей на них не нашлось. Поэтому имущество просто передали тому, у кого оно было в залоге, — «Денэм Холлу» со скидкой в 25%: за 97,5 млн и 37,5 млн соответственно. Тот в свою очередь, как следует из материалов арбитража, в 2015 году отдал их в качестве уставного капитала ООО «ДХА», соучредителем которого также является Раджабов (40%). Еще 10% — у упоминаемого Аверьяновым Марата Азиева и 50% у ООО «Миржик».
К тому же к этому моменту набежали новые проценты по векселю в размере 3,3 млн рублей, за которыми, собственно, и пришли приставы 27 декабря 2017 года.
Для лучшего понимания — «Денэм Холл» является профессиональным игроком на рынке ценных бумаг, совершая товарные фьючерсные и опционные сделки в биржевой торговле. «ДХА» и «Миржик» — агентства по управлению недвижимостью, подготовке ее к продаже и собственно самой продаже.
100% «Миржика» у Татьяны Елисеевой, являющейся топ-менеджером международной финансовой компании Denholm Hall. Работая с 1992 года, компания занимается в России, СНГ и странах Восточной Европы управлением корпоративных финансов, консалтингом и инвестированием. Как говорится в ее досье, Denholm Hall обладает всем необходимым для осуществления всего спектра операций на российском и международном финансовых рынках, в том числе для организации размещения и проведения сделок с долговыми инструментами, в частности с еврооблигациями; а также для операций с акциями и депозитарными расписками.
Кроме того, Елисеева является и директором «ДХА» (а ранее и директором «Денэм Холла»), а также еще порядка 20 подобных компаний.
В 2016 году теперь уже «Меньшевик» обратился в суд, потребовав от «Денэм Холла» вернуть разницу стоимости зданий и долга — 141 млн рублей. Но суд отмел все доводы Аверьянова, тем более что к тому моменту истек срок исковой давности. В феврале 2017 года арбитраж принял сторону «Денэм Холла», впоследствии отказывая в удовлетворении всех поданных апелляций.
Правда, это был единственный встречный иск к «Денэм Холлу». Все остальные решения суда по данному делу Аверьянов почему-то оспаривал со Службой судебных приставов, считая действия их сотрудников неправомерными.
Весной 2017-го «Денэм Холл» подает иск к «Меньшевику» с требованием освобождения помещений. Однако суд иск отклоняет, исходя из того, что истец не доказал, каким образом ответчик препятствует ему в пользовании помещениями. Осенью того же года иск подает уже «ДХА», причем совокупно и к «Денэм Холлу», и к «Меньшевику», однако арбитраж в ноябре 2017-го его не удовлетворяет, сославшись на то, что истцом не было представлено доказательств, подтверждающих факт нахождения спорных зданий во владении «Дэнем Холла».
Наконец 4 декабря на «Меньшевик» по иску Раджабова было заведено дело о банкротстве. Первое слушание должно было пройти 18 января 2018 года.
Исходя из нынешнего расклада, можно предположить, что Елисеева выискивает из базы Denholm Hall проблемные компании, как правило, сильно задолжавшие. И через различных посредников переводит права на долг подконтрольным фирмам, которые изначально нацелены на то, чтобы обанкротить заемщика, иначе бы среди них не было агентств по продаже недвижимости. И уже на этом этапе в игру вступают люди типа Раджабова и Азимова, имеющие и административную поддержку в виде прокуроров, и силовую — в виде боевиков, одного из которых и застрелил Аверьянов.
При этом основная деятельность Раджабова отнюдь не предпринимательская. Он является действующим адвокатом адвокатской палаты Москвы (реестровый номер 77/9442, удостоверение № 10083). То есть якобы в споре хозяйствующих субъектов участвует человек, который хорошо ориентируется в судопроизводстве. Но почему тогда сторона заемщиков не дождалась суда 18 января? Не были уверены в его решении? Хотели отобрать «свое» привычным способом? Не вышло. По большому счету именно Раджабов и спровоцировал стрельбу. И лучшим выходом для него и Ко было бы, если бы прибывшие росгвардейцы ликвидировали «взбесившегося», каким его представили СМИ, директора фабрики.
С другой стороны — «кидая» всех налево и направо, рано или поздно ты сам становишься жертвой.
Поэтому в данной истории нет хороших и плохих. В российских реалиях бизнес уже находится в заведомо слабой позиции. При существовании у нас хотя бы справедливых судов отпала бы необходимость всем сторонам экономического спора хвататься за ружья.
И если стрельба на фабрике стала для всех действительно громким происшествием, то вот история, рассказанная Аверьяновым в эфире о кавказских рейдерах, действовавших под прикрытием прокуроров, пожалуй, никого не удивила.
Источник - crimerussia.com
Kriminal.lv в Телеграме
