16 Июня 2019 17:01
Новости
Все новости
  7:22    2.11.2018

СГД расследует 131 уголовный процесс об "отмывах"

СГД расследует 131 уголовный процесс об "отмывах"
pixabay.com
В настоящее время налогово-таможенная полиция Службы государственных доходов (СГД) расследует 131 уголовный процесс о легализации преступно нажитых средств, рассказал журналистам директор управления налогово-таможенной полиции Каспар Подиньш.
В этом году о легализации преступно нажитых средств начато 11 уголовных процессов. 

Эти преступления рассдедуются вместе с предикатными преступлениями (предшествующее отмыванию денег преступление, вследствие которого получены "грязные доходы"), сообщил Подиньш. Предикатные преступления — это уклонение от налогов, мошеннические схемы НДС, недекларирование наличных.

В рамках этих уголовных процессов применяются меры принудительного воздействия, чтобы по возможности скорее вернуть преступно нажитые средства в государственный бюджет. В настоящее время приняты решения об аресте 26 автомашин на сумму 198 тыс. евро, 30 объектов недвижимости на сумму 826 627 евро, в 16 случаях арестованы доли капитала предприятий — на 530 121 евро.

В этом году принято шесть решений о признании имущества незаконно нажитым. Также незаконно нажитыми признаны и уже возвращены в государственный бюджет денежные средства в размере 2,2 млн евро. Большую часть составили 2 млн евро, изъятые во время одного обыска. Фигурирующих в конкретном уголовном процессе лиц Подиньш не назвал.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии