18 Ноября 2018 06:10
Новости
Все новости
  13:49    15.10.2018

Начат уголовный процесс против экс-полицейской: вменяют отмыв 200 000

Начат уголовный процесс против экс-полицейской: вменяют отмыв 200 000
pixabay.com
Бывшая высокопоставленная сотрудница Госполиции признана подозреваемой в начатом Службой государственных доходов (СГД) уголовном процессе о легализации преступно нажитых средств в крупном размере и уклонении от налогов на сумму более 200 тыс. евро.
Также подозреваемая поддерживала группировку, которая причинила государственному бюджету ущерб в размере более 3 млн евро. 

В СГД сообщили, что управление налогово-таможенной полиции СГД провело обыски по месту жительства, в офисах и автомашинах лиц, против которых начат уголовный процесс. Были изъяты значимые доказательства, а также наличные деньги. На доли капитала юридических лиц и на недвижимость были наложены аресты. Предприятие, через которое осуществлялись незаконные действия, оказывало юридические услуги и услуги охраны.

Подозреваемыми признано двое, в том числе сотрудница Госполиции, которая использовала в преступной деятельности свои знания и опыт. Группировка создавала цепи фиктивных предприятий с целью уклонения от налогов и занималась легализацией преступных средств через механизмы перечисления денегм между фиктивными предприятиями на счета в Латвии, Эстонии, Чехии.

Группировка состояла из 12 лиц, в цепочке участвовали примерно 17 реально работающих и фиктивных предприятий. В связи с этим было проведено 34 обыска в Риге, Огре, Адажи и Лиепае.

Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии