19 Ноября 2018 15:29
Новости
Все новости
  9:40    8.11.2018

Подозреваемый в афере на 5 млрд в РФ избежал ареста, загуляв в Риге

Подозреваемый в афере на 5 млрд в РФ избежал ареста, загуляв в Риге
Преступная Россия
Полковник ФСБ РФ в отставке Сергей Радзывилюк, которого подозревают в организации незаконной банковской деятельности, оказался в Риге, когда оперативники пришли с обыском в его компанию, пишет питерское издание "Фонтанка".
 Накануне в Санкт-Петербурге, Москве, Ростове-на-Дону и Таганроге сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ провели более 30 обысков в офисах и квартирах в связи с крупным делом о незаконной банковской деятельности.

Организовал незаконную схему, по версии следствия, 53-летний петербуржец Сергей Радзывилюк, полковник ФСБ РФ в отставке, а ныне бизнесмен. По данным издания, оперативники не застали подозреваемого в офисе одной из принадлежащих ему компаний "Балтмострейд-К", куда пришли с обыском.

Как сообщил источник в компании, Радзывилюк должен был 5 ноября вернуться из Риги, но загулял с друзьями и опоздал на самолет.

По данным следствия, в схеме было задействовано более 40 фиктивных предприятий по всей России. В деле фигурируют транзакции за период с конца 2014 по лето 2018 года, каждый месяц через схему проходило в среднем 300-400 миллионов рублей, иногда – до миллиарда рублей. На данный момент группе вменяется обналичивание четырех миллиардов рублей и вывод за рубеж одного миллиарда.

В результате оперативных действий накануне было задержано около 20 человек, следствие намерено выступить с ходатайством об аресте задержанных.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии