— Бомжей, которые станут директорами фирм, сейчас принято мыть и одевать в костюмы, — иронизирует генеральный директор СГД Неллия Ездакова. – Все-таки, стараются, чтобы человек не вызывал лишних подозрений.
О новых тенденциях в отмывочных схемах, а также о том, как с ними борются, г-жа Ездакова рассказа вчера на конференции «Теневая экономика в Латвии. Как включить свет?».
Прачечная-2011
Сами схемы, по наблюдениям СГД, усложняются, деньги прокачивают через банки Латвии, ЕС, СНГ.
В этом году уже раскрыта деятельность 3 преступных группировок, занимающихся отмывами, говорит г-жа Ездакова.
— Хочу подчеркнуть, что это очень серьезная работа. Так как, к примеру, эти три преступные группировки включали в себя 115 предприятий. Чтобы прекратить их деятельность, понадобилось провести 63 обыска.
Сейчас подозреваемыми в рамках этих дел признаны 14 человек, пятеро из них — под стражей.
В рамках уголовных процессов признаны преступно нажитыми средствами и переданы в госказну 40 тысяч латов, на счетах остаются арестованными 30 тысяч латов, также под арестом находятся 5 объектов недвижимости и 18 транспортных средств.
Отмечает г-жа Ездакова и такой положительный момент: подлинные организаторы схем, получающие с них прибыль, после раскрытия этих схем, предпочитают все же рассчитаться с государством. Так, в результате активных действий СГД, организаторы «прачечных» пересмотрели свои декларации и внесли в бюджет уже 106, 5 тысяч латов.
Треть сигарет на рынке — контрабанда
Самыми актуальными контрабандными товарами в Латвии являются сигареты и наркотики. При этом Латвия является транзитной страной, а не конечным потребителем.
— У нас слишком маленький рынок, зато хорошее географическое положение, — объясняет г-жа Ездакова.
По подсчетам СГД, доля нелегальных сигарет на рынке сейчас составляет от 21% до 35%.
— С большой долей уверенности мы можем сказать: таможенники изымают около 16% нелегальных сигарет, — говорит Неллия Ездакова. — Откуда нам это известно? Это видно хотя бы из того, что цена на нелегальные сигареты — растет.
Всего с начала года таможенники изъяли 30,9 миллионов сигарет. При этом предотвращен ущерб для бюджета примерно в 3,4 миллиона латов.
Зарплаты в конвертах
С начала этого года благодаря действиям СГД были «легализованы» 715 работников. Это позволило увеличить бюджет на 106 тысяч латов. Ещё 10 налогоплательщиков СГД удалось уговорить увеличить зарплату своим работникам. Так образом социальные отчисления подросли ещё на 3,6 тысяч латов.
И новый «сервис» от СГД: при целевой проверке бизнесменов аудиторы могут заметить и нарушения, «не относящиеся к теме». Так вот, теперь проверяемых информируют об обнаруженных рисках и дают возможность исправиться самим — до того, как придет новая проверка.
По словам г-жи Ездаковой, предприниматели этим активно пользуются. К примеру, за нарушения при пересчете НДС предприниматели уже в этом году были оштрафованы на 2 миллиона латов. Однако многие из них предпочли исправить свои нарушения добровольно, заплатив в бюджет 131 тысячу латов.
То же и с нарушителями, слишком активно пользующимися наличными: штрафов собрано на 620,2 тысячи латов. Сами нарушители признали ошибки и заплатили 516 тысяч латов.
Неуплата налогов
Гендиректор СГД положительно отозвалась о наших предпринимателях, которые выглядят отнюдь не самыми злостными нарушителями даже на общеевропейском уровне.
— Налоговые администрации всех стран мира сейчас столкнулись с проблемами, — говорит г—жа Ездакова.
Весьма болезненное падение сборов в бюджет отмечалось в конце 2009 года. Однако уже в начале 2010 года платежи по налогам начали расти. Сейчас — за первую четверть этого года – налоговые сборы превысили показатели за последнюю четверть 2010 года на 2%. План по сбору средств выполняется и даже иногда перевыполняется: для начала этого года план выполнен на 101%.
— Неправда, что налогоплательщики стараются не контактировать с СГД. Недавно у нас состоялся разговор с VIP-клиентами Swedbanka. Они, правда, говорят, что сейчас люди плачут два раза. В первый раз — когда платят налоги, а во второй раз — когда узнают, на что их тратят.
При этом г-жа Ездакова отмечает: 98% наших налогоплательщиков все же подают декларации. Правда, не все в них искренни... Но все равно это очень хороший показатель. К примеру, в Великобритании декларации подают только 75% тех, кто должен это делать.
Kriminal.lv в Телеграме
