20 Апреля 2024 03:56
Новости
  20:09    3.2.2010

Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов (4)

Накрыли «прачечную», отмывшую 1,15 млн латов <span class="comment-count">(4)</span>
Flickr (Creative Commons)
Сегодня сотрудники СГД прервали деятельность группировки, занимавшейся легализацией незаконно нажитых средств. По подсчетам Финансовой полиции, убытки государства от деятельности этой группы составляют 1,15 млн латов.

По данным полицейских, эта группа действовала с января по октябрь 2009 года. В организацию входило 30 предприятий. Цель работы — уклонение от уплаты НДС. Они успели провести множество сделок на общую сумму 5,5 млн латов. В схеме участвовали и предприятия за границей: в России, Эстонии, Польше и Литве.

Сегодня финансовые полицейские провели обыски в домах 5 человек. Также подверглись обыску 6 офисов и 4 автомобиля. Во время обыска были изъяты бухгалтерские документы, компьютеры, записные книжки, а также наличность в размере 71 150 латов.

Начат уголовный процесс.

Оставить комментарий

Комментарии

  • V teme 3 Февраля 2010 22:22

    Да есть законодательные способы как исключить возможность мыва ПВнки абсолютно и без особых сложностей.Но для этого нужна законодательная воля,надо подкорректировать систему его администрирования.Равно как и способы борьбы с уклонистами от платежа подоходного налога в том числе и у физ.лиц тоже существуют и в принципе известны.Но видимо в стране это "кому-то" не надо.Лет десять назад мы в универе обсуждали с преподователем,звали его Гунар Янович (фамилию называть не буду кому надо догадаются кто это и на какой он сейчас должности),так вот обсуждали как раз эту тему в контексте мирового опыта законотворчества и препод оказался прав сказав что ему почему то кажется что ничего из этих законов не примут ближайшие лет десять точно.

  • V teme 3 Февраля 2010 22:26

    Блинн,даже не десять лет назад ,это был 94 год.Какой я старый оказыватся:(

  • Вобля 4 Февраля 2010 12:40

    а а все удивлялся... чо из кампутера песок высыпаецца...

  • бошка 4 Февраля 2010 13:27

    да в теме старый пердун видно вообще очень очень старый....так как мне манитор уже целый пляж насыпал...вот лежу загоряю нах))))))

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

  • Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) <span class="comment-count">(47)</span>

    Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (47)
    На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
  • Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют <span class="comment-count">(3)</span>

    Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (3)
    Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила  его адвокат Елена Квятковская.
  • Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) <span class="comment-count">(10)</span>

    Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)
    В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
  • Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) <span class="comment-count">(9)</span>

    Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)
    Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг  вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме
 

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

  • Недвижимость: Сейм проголосовал за две кадастровые стоимости

    Недвижимость: Сейм проголосовал за две кадастровые стоимости
    Кадастровая стоимость недвижимости после длительного периода замораживания будет "обновлена", то есть резко повышена. Однако будет переходный период, во время которого будут действовать одновременно две кадастровые стоимости. Сейм сегодня -  18 апреля, во втором чтении поддержал выдвинутые министром юстиции Инесе Либиней-Эгнере (JV) соответствующие поправки к закону о Государственном кадастре недвижимости, временно предусматривающие…
  • Телефонный мошенник перевел украденные деньги на счет бабушки

    Телефонный мошенник перевел украденные деньги на счет бабушки
    Очередной телефонный мошенник, сняв с чужого счета 7175,99 евро, воспользовался банковским счетом своей бабушки для "отмыва" части денег.
  • Угнал машину бывшей: он нарушает, она - получает штрафы <span class="comment-count">(1)</span>

    Угнал машину бывшей: он нарушает, она - получает штрафы (1)
    Жительница Елгавы жалуется: ее бывший возлюбленный угнал машину через год после расставания, однако правоохранители не отнеслись к этому факту достаточно серьезно, сообщает Degpunktā.

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии

Правовая информация


Kriminal.lv является зарегистрированным в Регистре предприятий Латвийской Республики электронным средством массовой информации. Перепубликация материалов возможна только с разрешения редакции kriminal.lv.