20 Февраля 2019 05:32
Новости
Все новости
  9:48    30.8.2018

Над адвокатом Мерони сгущаются тучи: начат уголовный процесс (1)

Над адвокатом Мерони сгущаются тучи: начат уголовный процесс <span class="comment-count">(1)</span>
Ventas Balss
Хранитель арестованного имущества семьи Лембергсов швейцарский адвокат Рудольф Мерони лишился своего многолетнего невидимого щита, пишет газета Diena. Управление Госполиции по борьбе с организованной преступностью в середине июля начало криминальный процесс по присвоению и отмыванию денег, и хотя самому Мерони в этом процессе пока не присвоен никакой статус, источники Diena в правоохранительных органах утверждают, что это вопрос времени.
Ирония судьбы

Процесс Айвара Лембергса в 2008 году дошел до суда в значительной мере благодаря решению нанятого ранее мэром Вентспилса и его компаньонами швейцарского адвоката Мерони перейти «в лагерь противника» и начать активно сотрудничать со следствием, давая объемные показания и передавая следователям документы и информацию. Именно после «дезертирства» Мерони Генпрокуратура выдвинула против Лембергса обвинение во взяточничестве, нарушении установленных законом ограничений для должностного лица и легализации средств, полученных незаконным путем. В свою очередь, швейцарский адвокат в неформальном обмене за эту «услугу» получил право от имени государства управлять скрытым в офшорах имуществом семьи Лембергсов, которому грозит конфискация. 

Теперь, спустя десять лет после передачи процесса Лембергса в суд, сам Мерони попал в схожую ситуацию. Видимо, и в его «команде» были люди, у которых был другой взгляд на законность и интересы государства, и через годы публичных утечек информации к свидетельствам его бывших компаньонов прислушались правоохранительные органы.

Процесс начат 16 июля этого года по третьей части 179-й статьи УК и третьей части 195-й статьи, его ведет главный инспектор 1-го отделения Управления Госполиции по борьбе с организованной преступностью Вероника Чуприка. 179-я статья за присвоение средств в большом объеме предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества или без, а 195-я статья – та самая, которую выдвигали и против Лембергса – за легализацию добытых незаконным путем финансовых средств или иного имущества, если преступление совершено в большом объеме или в составе организованной группы, предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без.

Невосполнимые убытки для Латвии

Хотя пока у Мерони нет никакого статуса в этом процессе, швейцарскому адвокату есть смысл беспокоиться – в основе начатого полицией дела лежат именно объемные и детализированные данные, связанные с его деятельностью в последние пять лет.

Как свидетельствует имеющаяся у Diena информация, поводом для начала дела стали подозрения, что, как сказано в документах дела, «Р. Мерони совершил и продолжает совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, которые могут причинить или уже причинили невосполнимые убытки Латвии, ее жителям, акционерам множества предприятий и др. лицам».

В распоряжении Управления Госполиции по борьбе с организованной преступностью попало значительное количество информации, которое подтверждает эти подозрения. Источники Diena свидетельствуют, что речь о более чем 90 документах, связанных с рядом организованных Мерони «сделок». Самые важные из этих документов могут быть связаны с информацией о реальных объемах продажи пакета акций «Ventspils nafta» и ранее неизвестных деталях этой сделки. Независимо от того, будет ли в деле Лембергса приговор о конфискации, государство, возможно, понесло от этой схемы убытки примерной суммой в несколько десятков миллионов.

«Ventbunkers» уплыл втихую

В распоряжении Diena есть описание документов дела, в котором данный эпизод описан так: «Сделка с акциями «Ventspils nafta» была только частью плана Р. Мерони, как получить большую часть контролируемых им сейчас акций вентспилских транзитных предприятий, не заплатив за этого из собственных средств. Чтобы его реализовать, Р. Мерони дал задание продать акции «Ventspils nafta» по практически вдвое меньшей цене, используя свои права хранителя имущества. За эту разницу в цене покупатель фактически бесплатно передал Р. Мерони акции нескольких других предприятий, бывших под управлением группы предприятий «Vitol», которую тот представлял. Используя долгую цепь предприятий из разных стран, сложные займы и финансовые сделки, Р. Мерони пытался скрыть то, что является фактическим владельцем этих предприятий и что многие сделки были фиктивными, так как не было реального денежного потока».

В результате, как пишет Diena со ссылкой на имеющиеся у полиции документы, «учитывая, что Р. Мерони утверждал, что является владельцем компаний «IAG Industrieanlagen GmbH» и «IAG», то ему сейчас фактически принадлежат 5/7 «Ventbunkers». Оставшимися 2/7 Р. Мерони управляет как хранитель арестованного имущества».

Внушительные частные траты

По информации Diena, также в документах Госполиции есть детальные описания, куда деваются средства охраняемого «в интересах государства» имущества Лембергсов – и на оплату «нужных людей», и на личные нужды.

«Р. Мерони использует финансовые средства доверенных ему как хранителю арестованного имущества предприятий на свои личные нужды и прихоти, – говорится, как утверждает Diena, в описании. – Чтобы получить возможность свободно распоряжаться средствами, Р. Мерони использует длинную цепь компаний-нерезидентов. Попадание денежных средств на счета его компаний чаще всего оформляется как долгосрочные займы».

Среди этих «частных нужд и прихотей» описано приобретение на Крите частной собственности на сумму минимум 700 000 евро, приобретение вертолета R 66 стоимостью не менее 1 000 000 долларов, покупка яхты Ferretti 80 стоимостью не менее 800 000 евро и др. «Р. Мерони на средства «Latvijas Naftas tranzīts» планировал приобрести имущество в Цоликоне, Швейцария на сумму более 5 миллионов швейцарских франков. Планировались другие покупки недвижимости на Крите, Греция. Видны планы Р. Мерони создать на Крите ресторан, купить гостиницу высокого класса. Запланирована покупка еще одного вертолета», -- говорится в описании документов, ставших основой для возбуждения дела, пишет Diena.

В распоряжение Госполиции попала также подробная информация о трате «хранимых в интересах государства» финансовых средств на мелкие расходы: «Как председателю совета «Ventbunkers», Р. Мерони выдана банковская карточка предприятия, предназначенная для платежей, необходимых для обеспечения работы предприятия, рабочих поездок и репрезентационных расходов. Видно, что Р. Мерони большей частью использует карточку для своих личных нужд. По словам самого Р. Мерони, он не собирается возвращать потраченное и сказал члену правления Янису Хазе разобраться со сложившейся ситуацией, заключив очередной фиктивный договор о займе или еще как-нибудь. С 1 января 2014 года по 18 апреля 2016 года Р. Мерони потратил с карточки 352 801,32 евро, 2/3 из которых классифицируются как личные расходы».

По информации Diena, документы подтверждают, что «уже сейчас схожая банковская карточка есть у любовницы Р. Мерони, гражданки Украины Лидии Хириченко. По рассказам работников «Ventbunkers», и эта карточка по большей части используется для частных нужд, и с нее уже потрачены очень большие суммы».

Возможны стомиллионные судебные иски

Чем объясняется изменение многолетнего благожелательного отношения представителей правоохранительных органов к «хранителю арестованного имущества»? Источники в Генпрокуратуре сказали Diena, что как минимум отчасти это связано с «потерей Мерони политического чувства меры».

Пока связанные со швейцарским адвокатом лица тайно финансировали политических противников Айвара Лембергса, к нему относились доброжелательно, но перед этими выборами адвокат начал заметно поддерживать и политические силы, которые не могут считаться соответствующими национальным интересам. Это, наконец, «заметили» и органы госбезопасности. В нынешней ситуации намного внимательнее воспринята и информация от ранее связанных с Мерони лиц, в которой, помимо прочего, ясно обозначились финансовые последствия сделок «хранителя имущества» для Латвии независимо от того, будет или не будет в деле Лембергса приговор о конфискации.

«Если в результате действий Р. Мерони было уменьшено арестованное имущество и разбазарены находившиеся под его контролем, стратегически важные для латвийского народного хозяйства транзитные предприятия, то Латвию может ждать судебный процесс, сумма компенсации в котором будет измеряться сотнями миллионов евро. Такой результат ожидается вне зависимости от того, чем закончится процесс по вышеупомянутому делу. Очень возможно, что результат этой тяжбы ощутит на себе Латвия и каждый ее налогоплательщик», – говорится, по информации Diena, в заявлении в Госполицию. Судя по ходу событий, это было услышано вплоть до высшего уровня.

Источник - Diena/freecity.lv  

Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Оставить комментарий

Комментарии

  • Ну что ж 30 Августа 2018 09:38

    Значит, скоро узнаем еще массу новостей о том, как наши правящие транжирят государственные деньги, помня исключительно о своих собственных интересах.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии