Служба госдоходов (СГД) раскрыла группу лиц, которая мошенничала с НДС в сфере строительства. Ущерб государства составляет 645 784 евро. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки. Эта женщина уже уволилась, сообщает служба. В пятницу, 16 августа, суд решил лишить свободы двух подозреваемых в деле.
Группировка работала с января 2017 года по август 2019. Участники группы создали цепь сделок с предприятиями. В свои декларации НДС они включали фиктивные сделки с польскими подставными компаниями, таким образом, получая незадекларированные деньги для выплаты зарплат в конвертах. Предприятие нелегально трудоустраивало граждан Украины.
В Риге и Гулбене прошло восемь обысков. Кроме денег, печатей, телефонов и бухгалтерских документов, СГД изъяла большое количество незарегистрированных боеприпасов, оружие и примерно четыре килограмма взрывчатки. Один обыск прошел и в доме сотрудницы СГД, чей муж был участником преступной группировки.
Задержаны два человека. Один из них ранее был осужден за сопротивление представителю власти и хулиганство.
