25 Марта 2017 05:58
Новости
Все новости

Махинации: полиция задержала 4 человек за отмывы через покупку дорогих автомашин (5)

  17:21    28.11.2016
Махинации: полиция задержала 4 человек за отмывы через покупку дорогих автомашин <span class="comment-count">(5)</span>
Госполиция задержала четырех человек по подозрению в легализации денег неясного происхождения через покупку машин класса люкс. Они покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро.
Как сообщает пресс-секретарь Госполиции Илзе Юревица, в поле зрения сотрудников Управления по борьбе с экономическими преступлениями попала группа из четырех человек. Начат уголовный процесс по ч. 3 ст. 195 о легализации преступно нажитых средств в крупном размере в составе организованной группы. 

Подозреваемые покупали автомашины у официальных дилеров в Латвии и платили за них наличными. Рыночная стоимость каждой автомашины была не меньше 100 тыс. евро. Первоначально их регистрировали на фиктивные фирмы, владельцы которых - бездомные, а затем официально выкупали по сниженной цене.

В группу входят мужчины 1972, 1958 и 1971 г. рожд. и женщина 1968 г. рожд. К женщине и мужчине 1971 г. рожд. применен арест.

В рамках дела произведено несколько обысков, в ходе которых изъяты автомобили "Mersedes" и "BMW", а также примерно 100 тыс. евро наличными, золотые слитки, документы и электронные носители данных.

За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 3 до 12 лет с конфискацией имущества или без нее.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Kler 28 Ноября 2016 16:35

    Сделки с наличными подлежат декларированию.Для юридических лиц, и со стороны покупателя, и со стороны продавца, сделки в наличных деньгах должны быть задекларированы в отчете, за период совершения сделок. Где было всевидящее око СГД?

  • Jelgav 28 Ноября 2016 18:42

    Kruto popali

  • Igar 30 Ноября 2016 16:28

    Inga Vadze i Eduard Savin iso te dejateli?????Kidali.

  • Vasja 4 Декабря 2016 19:41

    Na nari AS 3

  • Juris 9 Февраля 2017 16:13

    Eduards Savins chmo oj chmo

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии