26 Сентября 2018 10:47
Новости
Все новости
  9:43    20.6.2018

Китайская контрабанда и отмыв: в Испании арестован бизнесмен Хмель (1)

Китайская контрабанда и отмыв: в Испании арестован бизнесмен Хмель <span class="comment-count">(1)</span>
Российский предприниматель, бывший депутат Законодательного собрания Приморского края Владимир Хмель, обосновавшийся 9 лет назад на острове Тенерифе (Канарский архипелаг), арестован по подозрению в отмывании капиталов и неуплате налогов. Об этом сообщило во вторник, 19 июня, испанское издание El Confidencial со ссылкой на источники в Гражданской гвардии. Пресс-служба силовой структуры подтвердила DW достоверность опубликованной информации.
С Дальнего Востока на Канары

По данным Гражданской гвардии, российский предприниматель создал в городке Адехе на Тенерифе сеть предприятий, через которые он инвестировал в Испании капиталы, полученные в России в результате широкомасштабной контрабанды китайских товаров. Эта его деятельность, как выяснили испанцы, расследовалась в России в середине прошлого десятилетия. Вместе с Хмелем под стражу взят гражданин Испании (его имя не называется), директор - местного отделения банка Banco Popular, который предположительно помогал своему клиенту обходить налоговое законодательство. 

Хмелю, по данным следствия, принадлежали предприятия Global Bigfishing SL, Canary International Business Transconsulting SL, La Estrella Favorita SL, Canary Dream Charter SL, Sancho Panza Enterprises SL и Canariasxperiencie. Он вкладывал капиталы в дорогостоящую недвижимость, а также оказывал услуги иностранным туристам, в частности, организовывал морские прогулки на катерах и прогулки на вертолетах, вечеринки и другие развлечения. Россиянин владел 20-метровым парусником Galaxia и моторной яхтой La Favorita, длиной 21 метр и стоимостью в один миллион евро.

Панамский след в бизнесе Хмеля?

Издание El Confidencial утверждает, что отмыванию вывезенных из России денег Хмеля способствовала и печально известная панамская юридическая контора Mossack Fonseca. Ее деятельность была раскрыта в 2015 году в ходе скандала вокруг так называемых "Панамских досье", когда огласке были преданы имена многих известных в мире политиков и предпринимателей, в том числе российских, укрывавших свои капиталы в офшорах. Так, деньги Хмеля, по данным издания, перед тем как попасть в Испанию, "прокручивались" через открытые с помощью Mossack Fonseca панамские компании Hemingway Shipping Corp, Faro Marine SA, Consortium Investments SA и Unitrust Corporate Services Ltd.

Как отмечает жандармерия, в последнее время Хмель, предвидя неприятности, пытался свернуть свой бизнес на Тенерифе и вывести активы во Францию, однако свои планы он осуществить не успел.

Налоговое ведомство Испании подозревает россиянина в том, что он задолжал этой стране налогов на сумму в 17 миллионов евро. Именно столько, по мнению налоговиков, Хмель "сэкономил" в результате разного рода уловок. Что касается общей суммы вложенных и таким образом "отмытых" им в Испании средств, то она уточняется. Речь может идти о десятках миллионов евро, отмечает Confidencial. По совокупности деяний Хмелю грозит многолетнее заключение.

Источник - dw.de

Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Оставить комментарий

Комментарии

  • Поймана очередная 22 Июня 2018 15:56

    пропутинская крыса. Браво, Испания. Отлавливать таких и изымать всё до цента.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии