В схеме преступной группировки было задействовано более 20 латвийских предприятий и несколько фирм из Литвы, Великобритании, Чехии и Польши, основной деятельностью которых являлась торговля офисной техникой и канцелярскими товарами.
Чтобы уменьшить платежи НДС в госбюджет и легализовать преступно полученные финансовые средства, участники схемы включали в отчеты об НДС фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями.
В рамках уголовного процесса финансовая полиция провела обыски в офисах 14 причастных к делу лиц, по месту их жительства и в автомобилях в Риге, Марупе, Огре, Юрмале и Скултской волости Лимбажского края. Также арестованы финансовые средства на банковских счетах в размере свыше 10 000 евро.
Два лица признаны подозреваемыми по делу, к ним применены меры пресечения, не связанные с лишением свободы. Эти люди уже ранее попадали в поле зрения финансовой полиции за подобные преступления.
В связи с деятельностью организованной преступной группировки финансовая полиция СГД начала уголовный процесс по ч.3 ст. 218 и ч.3 ст. 195 Уголовного закона.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.