В ноябре Управление финансовой полиции СГД начало уголовный процесс. В ходе досудебного расследования в декабре 2017 года было проведено 30 обысков по месту жительства, в офисах и автомашинах причастных лиц. Изъяты различные важные доказательства - документы бухучета, печати, калькуляторы и карты кодов интернет-банка, компьютеры, мобильные телефоны.
Следствие установило, что преступная группировка организовала схему сделок фиктивных предприятий с целью уклонения от уплаты налогов. Клиенты схемы включали в свои отчеты фактически не состоявшиеся сделки с фиктивными предприятиями, снижая таким образом не только платежи НДС в госбюджет, но и получая право получать из госбюджета возврат предоплаты НДС.
В схеме фиктивных сделок участвовали около 50 как реально работавших, так и фиктивных зарегистрированных в Латвии предприятий, занимавшихся торговлей электротехникой и игровыми приставками.
По подозрению в совершении этих преступных деяний задержаны два человека, ранее уже попадавшие в поле зрения финансовой полиции.
В интересах следствия более подробная информация пока не предоставляется.