Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом (2)

Глава СГД: банки могут обязать раз в год предоставлять информацию о лицах с определенным оборотом <span class="comment-count">(2)</span>

Глава Службы госдоходов (СГД) Инара Петерсоне надеется, что в скором времени будут приняты законы, которые обяжут банки раз в год сообщать СГД информацию о всех своих клиентах — физических лицах — на счетах которых в течение года общий оборот средств превысил конкретную сумму.

"Подобная информация, предоставленная банками, будет для нас очень ценной, потому что мы знаем, что все преступные схемы организуют физические лица,а не мистические ООО. В случае необходимости мы сможет выбрать и провести налоговый аудит физического лица, который стал состоятельным лишь потому, что его предприятия честно не платили налоги", — указала в интервью газете Diena Петерсоне.

Напомним, что в апреле уже вступили в силу поправки к законам, которые обязывают банки предоставлять СГД информацию о подозрительных сделках латвийских резидентов. Петерсоне надеется, что в скором времени эта система начнет полноценно функционировать и приносить плоды. На данный момент постепенно заключаются договоры о сотрудничестве с банками.

Оставить комментарий

Kler 23 Мая 2016 14:39
У СГД появится новый повод для "получения подарков", теперь уже от физических лиц. Кормовая база расширяется:)))
Це.Це. РОН 23 Мая 2016 20:16
Держи вора! - громче всех кричит сам вор...

4 главные под байкой - Читайте также

4 главные под байкой

Задержание наркодилеров: изъяты наркотики, грибы, деньги и 3 BMW (видео, фото) (53)

На этой неделе правоохранители Рижского регионального управления Госполиции с привлечением антитеррористического подразделения «Омега» и батальона специального назначения задержали в Риге и Берги четырех лиц, связанных с оборотом наркотиков. Во время обысков были изъяты кокаин, марихуана, галлюциногенные грибы и амфетамин. Кроме того, изъято 27 830 евро, которые, скорее всего, были получены…
Дело о взятке: Вашкевич получил 6 лет; приговор обжалуют (4)

Бывший руководитель Таможенного управления по уголовным делам Владимир Вашкевич обжалует приговор суда первой инстанции, которым его приговорили к шести годам лишения свободы за коррупционные преступления, сообщила его адвокат Елена Квятковская.
Отмыли 2 млрд: обыски в Литве и Латвии; задержано 18 человек (дополнено) (10)

В Латвии и Литве задержаны 2 подозреваемых, которым вменяется широкомасштабная легализация денег, полученных преступным путем. В частности, "прачек" подозревают в легализации 15 миллионов, которые были получены с помощью фиктивной реновации зданий в Италии, - сообщает eurojust.europa.eu
Нарколаборатория в Польше: изъято 100 кг "кристалла", задержаны 3 латвийца (видео) (9)

Сотрудники Центрального бюро расследований полиции Польши (CBSP) при содействии районной прокуратуры Катовице (Силезское воеводство) и Карпатского пограничного отряда задержали группу из пяти человек, подозреваемую в производстве и распространении наркотических и психотропных веществ. Полиция ликвидировала подпольную нарколабораторию, изъяла оборудование и прекурсоры, конфисковала около 100 кг вещества клефедрона, а также 1,9 кг…

Кнопка Телеграм в байках

Kriminal.lv в Телеграме

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Вецмилгрависе: женщина пошла выносить мусор и нашла труп

В субботу, 20 апреля, рано утром жительница Вецмилгрависа, которая пошла вынести мусор, обнаружила тело полуголого молодого мужчины, сообщает передача Degpunktā на телеканале TV3.
Розыск: помогите найти человека с видео

Рижское Зиемельское управление Рижского регионального управления Госполиции разыскивает мужчину с видео по подозрению в преступлении, совершенном 3 ноября 2023 года в Риге, на ул. Берзаунес.
Проверка подозрительного Opel: нашли 4 вида наркотиков (дополнено) (1)

Одно из нередких ЧП: в Риге, на ул. Краста, 19 апреля полицейские проверили автомобиль «Opel», который показался им подозрителым и обнаружили, что у молодого водителя в машине находятся наркотики.