Бизнесмен Леонид Каплан, он же Леонард Каплан, он же Леон Ланн, он же Леон Ланновер, — сейчас находится под следствием. Зарубежные СМИ называют его чуть ли не главным финансистом русской мафии за рубежом. Вот уже год испанская полиция пытается добиться экстрадиции Каплана из России. Но адвокаты авторитетного предпринимателя делают все, чтобы затянуть рассмотрение дела.
Как эмигрант из СССР страховки продавал
Одно из первых дел, в которых Леонид Каплан засветился, была знаменитая афера со страховками в США.
Каплан эмигрировал из Советского Союза в 1976 году и получил израильское гражданство. Через 10 лет перебрался в США. В Лос-Анджелесе быстро нашел общий язык с представителями так называемой русской мафии.
Афера с медицинскими страховками была относительно простой схемой: через сеть подставных медцентров страховым компаниям выставлялись счета за фиктивные услуги. Когда этим заинтересовалось ФБР, Каплан уехал в Россию. По оперативным данным, он наладил деловые отношения с известным авторитетом Захарием Калашовым, известным в определенных кругах как Шакро Молодой. Как раз в это время в Москве участники грузинского преступного сообщества создавали грандиозную сеть казино. Проект сулил миллиарды.
Затем он занялся более серьезным «бизнесом» — игорным
Леонида Каплана часто видели в знаменитом казино Golden Palace. По некоторым данным, бизнесмен даже был прописан в этом же здании - на 3-й улице Ямского поля.
Казино входило в пятерку крупнейших игорных домов российской столицы и, по данным правоохранительных органов, находилось под контролем грузинского организованного преступного сообщества. О том, что казино работает не вполне легально, многие догадывались. И только сотрудникам ФСБ и МВД удалось найти этому доказательства. В 2006 году началось расследование. Выяснилось, что многие игорные дома почти не платили налоги. Зарабатывали миллионы, но в финансовых отчетах указывали совсем другие суммы.
К примеру, в графе «оплата» можно было прочитать: «в общей сложности начислено 1530 рублей». Маловато для такого заведения. Похожий результат ждал оперативников и в казино «Кристалл», фактическим владельцем которого, по оперативным данным, был Леонид Каплан, обладатель 70% акций заведения.
— Часть столичных игорных заведений подлежит декриминализации. Речь идет о тех заведениях, которые стали подконтрольны этническим группам, в том числе грузинской. Это несколько человек — их фамилий мы не называем. Мы вышли на Интерпол, чтобы установить всех участников, — рассказывает Александр Воробьев, в 2006 году руководитель пресс-службы департамента экономической безопасности МВД России.
По информации спецслужб, игорным бизнесом Москвы долгое время распоряжались Захарий Калашов, Аслан Усоян, Тариэл Ониани и еще несколько авторитетных бизнесменов. Но многомиллионные доходы нужно было легализовать. Тогда — в начале 2000-х — в Испании появилась компания «Сан-Инвест 2000». Судя по оперативным материалам, одним из учредителей являлся Леонид Каплан. Из России в Испанию потекли целые реки «черного нала». «Отмытые» миллионы, в основном, вкладывались в недвижимость на престижном курорте Коста-дель-Соль.
Выходцы «лихих 90-х» пойдут под испанский суд
Спустя пять лет европейская идиллия закончилась. В 2005 году испанские власти провели спецоперацию «Оса» и нанесли первый удар по лидерам русской мафии. За короткое время королевская полиция задержала около 200 человек. Захарию Калашову удалось скрыться. Но через год его нашли в Арабских Эмиратах, экстрадировали в Испанию и приговорили к семи годам тюрьмы. Тариэл Ониани спрятался в Москве, однако вскоре угодил под суд и получил десять лет лишения свободы. В ближайшее время его ждет экстрадиция в Испанию. С этим человеком российская сторона, похоже, расстанется без сожаления. Уж слишком дурная слава тянется за выходцами из «лихих 90-х».
— Чтобы воры в законе как явление перестали существовать, работа должна проводиться, но в правовом государстве и правовыми методами, — убежден председатель комитета Госдумы по безопасности Владимир Васильев.
Бизнесмен вдруг... тяжело заболел
Королевская полиция Испании надеется, что в ее распоряжении окажется и Леонид Каплан. Правда, сам он утверждает, что далек от сомнительных финансовых операций.
— Я в Испанию заезжал несколько раз на несколько дней, — говорил Каплан в марте 2010 года. — Я купил там кусок земли, это да. И я приезжал туда отдыхать. Я продал все там несколько лет назад.
Пока Леонид Каплан отвечает на вопросы российских спецслужб. С оперативниками ФСБ он держится очень уверенно. Бизнесмен не потерял самообладания даже после задержания
К этому моменту оперативники прекрасно знали, что имеют дело с очень влиятельным и осторожным человеком. По сведениям спецслужб, Каплан использовал разные фамилии и был крайне предусмотрителен. Никогда не пользовался мобильным — сотовый всегда находился у охранников. Телефоны и SIM-карты меняли каждые семь дней, поэтому во время обыска в портфеле у секьюрити обнаружили 40 аппаратов.
Еще одна интересная деталь. Каплан старался менять свой внешний вид — например, использовал парики. Кстати, оперативники не исключают, что у авторитетного бизнесмена мог быть двойник.
После задержания Леонид Каплан провел в СИЗО всего несколько дней и постоянно жаловался на слабое здоровье. В итоге по решению суда человека, за которым несколько лет охотился Интерпол, выпустили под домашний арест. Каплан до недавнего времени жил в этом престижном доме на севере Москвы. В его квартире постоянно дежурили сотрудники милиции и ФСБ.
— Каждый день сюда приезжали сотрудники милиции, в 9 часов сменялись, — рассказывает дежурный по подъезду.
Когда на жизненном горизонте замаячила экстрадиция в Испанию, Каплан слег в больницу. Теперь на все судебные заседания бизнесмен ездит в сопровождении десятка очень дорогих адвокатов, врачей и всячески подчеркивает свое ослабленное состояние. В начале мая состоится рассмотрение кассационной жалобы Каплана. Если судья ее отклонит, то финансист широкого профиля Леонид Каплан все-таки отправится в солнечную Испанию.
Kriminal.lv в Телеграме
