18 Сентября 2019 18:06
Новости
Все новости
  10:15    22.4.2019

"Экс-правление Krājbanka должно 15 млн" - решил Рижской окружной суд

"Экс-правление Krājbanka должно 15 млн" - решил Рижской окружной суд

Страницы:

Окружной суд Риги полностью удовлетворил требование администратора "KPMG Baltics" против бывших членов правления Latvijas krājbanka о солидарном взыскании 15 млн евро. Об этом агентству LETA сообщил представитель суда Раймондс Лочмелис.
Администратор Latvijas krājbanka "KPMG Baltics" требовал возместить с бывших членов правления банка потери, которые появились у банка до начала процесса неплатежеспособности. 

В июне 2017 года суд Видземского предместья Риги присудил возместить потери в размере свыше 15 млн евро с ответчиков, которые без хозяйственного обоснования выдали несколько ссуд зарегистрированным на Сейшельских островах и на Кипре коммерческим компаниям и переняли их обеспечение.

Приговор суда первой инстанции был обжалован, и дело оказалось в Рижской окружном суде. Ответчиками по делу являются семь бывших членов правления ликвидируемого сберегательного банка Latvijas krājbanka - Иварс Приедитис, избранный в 13-й Сейм Мартиньш Бондарс, Дзинтарс Пелцбергс, Мартиньш Заланс, Андрей Сурмач, Илзе Багатска и Светлана Овчинникова.

Как сообщалось, в конце 2011 года в Latvijas krājbanka была обнаружена недостача в размере примерно 100 млн латов (около 142 млн евро), и 23 декабря Рижский окружной суд объявил банк неплатежеспособным, а в мае 2012 года начал процесс его банкротства.

Однако убытки в 15 млн евро появили, пока банк был ещё жив. Причиной убытков стали два займа, которые банк выдал, заявил представитель истцов Ромуалд Вонсовичс. Первый. «Хайлендер», или «горец» - это роскошная яхта, на покупку которой у бизнесмена Виктора Мюллера в 2008 году банк выдал почти 2,5 млн евро. Выдал офшору.

Второй заем — на покупку здания старого детского сада в Санкт-Петербурге. Тоже офшору. За 21 млн евро садик должен был быть превращён в бизнес-центр. Как установил суд — оба офшора связаны с главой Latvijas Krājbanka Владимиром Антоновым.

Адвокат администратора Krājbanka — фирмы KPMG показывает годовой отчёт Британской фирмы Spyker, и тут в наблюдательном совете все знакомые лица. По сути оба займа Антонов через посредников взял у своего же банка. Но выданные кредиты никто не вернул, а уже после краха банка — администратор неплатежеспособности KPMG смог продать заложенное имущество с аукциона за куда меньшую сумму. Говорят, и яхта, и недвижимость в Питере были оценены слишком высоко.

«Переписка руководителей банка с оценщиками свидетельствует о том, что во многих случаях руководители банка сами называли цифры, которые они хотели видеть в оценке», - заявил адвокат KPMG Ромуалдс Вонсовичс.

Ранее он привел любопытные подробности схем по извлечению денег из банка - с привлечением офшорок, родственников и дружественной "реструктуризацией".

Адвокат Вонсович указывает на очевидное: кредиты на такие суммы "людям с улицы" не получить, и уж промолчим о том, чтобы попытаться не отдать.

Истец: вот так вот уводили деньги

По версии истца, члены правления банка с 3 июля 2006 года по 14 августа 2009–го помогали фактическому хозяину банка Владимиру Антонову тайно через офшоры вынимать деньги из Latvijas krājbanka.

1 июля 2008 года банк заключил договор займа, согласно которому зарегистрированная на Кипре офшорная компания Plazmexon Investments Limited должна была выдать заем на 2,4 млн. евро для покупки яхты Highlander у другой ошфорки — Latin American Tug Holding N.V с Антильских островов.

Решение о займе принял председатель правления Бондарс с остальными пятью членами правления. Реальным покупателем был Антонов, а продавцом — компания Spyker (акционером которой был сам Антонов).

Перед принятием этого решения - еще 2 июня 2008 года, был подготовлен анализ займа, где указывалось, что ранее Krajbanka ссудил Plazmexon 485 000 евро для покупки машины. Однако позже - 18 марта 2009 года, заем был увеличен на 350 000 евро, якобы для модернизации яхты. Получив деньги 23 марта, Plazmexon их перечислил Мюллеру — исполнительному директору и основателю Spyker.

Суд первой инстанции указал, что правлению банка, как рачительному хозяину, стоило бы задуматься о подноготной этой сделки, и о том, что Plazmexon — офшорная пустышка.

Комиссия финансов рынков и капитала в свою очередь ранее указывала, что банк мог бы выдать кредит на покупку яхты в более скромном размере - 50%. Но фактически кредит был выдан в 100%–ном объеме.

Ликвидатор банка позже продал яхту за неполные 830 тыс. евро. И все потери таким образом вынуть не удалось. Ущерб от этого договора займа оценивается в 1 649 420,24 евро.

"В схеме были тесть и кузен"

В минувшую пятницу Ромуальд Вонсович добавил такие нюансы схемы: в анкете клиента от 27 августа 2007 года указано, что реальный владелец Plazmexon - Антонов.

Кроме того, в качестве уполномоченного лица значится Владимир Опланчук, который является двоюродным братом Антонова. В следующей анкете (от 25 июня 2008 года) указывается, что реальным владельцем Plazmexon является Виктор Ямпольский - тесть Антонова, а уполномоченным лицом по-прежнему является Опланчук.

По мнению истца, эта замена владельцев была фиктивной, потому что в 2009 году работница Latvijas krājbanka отправила Овчинниковой и ещё одному сотруднику банка письмо, где просила сменить в анкете реального владельца Plazmexon задним числом, начиная с 2007 года.

За выдачу займа в 2,4 млн евро ручался Виктор Мюллер, который был директором и основателем принадлежащей Антонову компании Spyker. Вонсович подчеркнул, что в совете Spyker работал и сам Бондарс.

Вот такой вот дружественный кредит получился. Это даже несмотря на то, что компания Plazmexon не подавала свои финансовые отчеты и даже не смогла заплатить комиссию за сделку в размере 4800 евро (на неё понадобился отдельный заём).

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии