Полиция установила, что в 2016 году процесс ликвидации банка использовали в корыстных интересах администраторы неплатежеспособности 1980 и 1971 г. рожд. в организованной группе с еще четырьмя лицами 1969, 1977, 1970 и 1953 г. рожд.
В июне 2017 года Госполиция провела 16 обысков, изъяв важные документы и финансовые средства в размере нескольких десятков тысяч евро. Был наложен арест на объекты недвижимости, автомашины класса люкс и наличные в размере нескольких сотен тысяч евро. Задержано шесть человек, в том числе трое помещены под арест. В настоящее время под арестом находится один человек - Спрудс. Из тюрьмы освобождены Крумс и финансист Йоренс Райтумс.
Дело передано специализированной прокуратуре по борьбе с организованной преступностью.