Кроме того, 54 людям было отправлено предупреждение о не подаче отчета и декларации. 18 физическим лицам было отправлен напоминание о необходимости зарегистрировать хозяйственную деятельность.
С 1 апреля 2016 года по 20 декабря СГД от кредитных учреждений получила 262 сообщения о подозрительных сделках. В сообщениях была информация о 4473 сделках.
Что же является подозрительной сделкой по мнению СГД? Как поясняет сама служба, в эту категорию попадают сделки, если частное лицо декларирует доходы, прибыль, накопления, имущество или их изменения подозрительного происхождения. Если объем сделки для клиента не характерен или сама сделка не типична; если для сделки используется поддельный документ; если у клиента слишком большое количество счетов; если счет пополняется сразу после того, как клиент забрал кредит; если у сделки очевидно незаконная цель.
Кроме того, подозрительной считается приобретение недвижимости за очевидно несоответствующую цену и оборот наличных неизвестного происхождения на счету.
Оценка подобной информации помогает своевременно идентифицировать людей и коммерсантов, которые находятся в сфере высокого риска неуплаты налогов или скрывают доходы, например, для выплат зарплат в конвертах.