27 Мая 2018 05:31
Новости
Все новости
  10:37    14.5.2018

Борьба с отмывами: банки закрыли счета сотен латвийских фирм

Борьба с отмывами: банки закрыли счета сотен латвийских фирм
Латвийские банки прекращают работу не только с входящими в группу повышенного риска нерезидентами, но и с местными клиентами. Закрыты счета латвийских предприятий, подозревающихся в уклонении от уплаты налогов, сообщает телеканал LNT.
 Изменение отношения к допустимому уровню риска коснулось местных предприятий и жителей страны.

По словам сопредседателя Комитета по контролю и соответствию деятельности Латвийской ассоциации коммерческих банков Улдиса Упениекса, с банком может быть связано одно звено сложной схемы, и если в ней на каком-то этапе участвуют лица или организации, которые попали в черный список - этого достаточно для того, чтобы банк принял решение.

Прежде чем закрыть счет, банк информирует о подозрительной сделке службу контроля. Информацию получает и Служба госдоходов. Директор Управления по предотвращению легализации нелегально полученных средств СГД Агнесе Рудзите заявила телеканалу, что от банков были получены данные о 20 000 сделок. На основании сообщений было проведено 300 налоговых аудитов, остановлена работа более 100 предприятий.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии