29 Марта 2024 05:23
Новости
Сегодня в управлении Финансовой полиции журналистам продемонстрировали «тот самый чемодан с деньгами», изъятыми у отмывщиков, а также орудия производства из «прачечной» — штампы, мобильные телефоны и документы.
Полиция обыскала Super FM и Русское радио в рамках этого дела... Арвиса Аузиньша — владельца Огрской эстрады, ночного клуба Bermuds, а также депутата местной думы, подозревают в незаконной легализации денег. По мнению Финансовой полиции, он отмыл 7,6 млн латов.
Министерство регионального развития и самоуправлений оценило на днях деятельность думы района Икшкиле. Дело в том, что там планировалось построить Дом культуры и в дело уже было вложено 237 220 латов. Эксперты же, проверив техническую сторону проекта, пришли к выводу, что здание строить нельзя.
Финансовая полиция Службы госдоходов (СГД) пресекла деятельность очередной группировки по отмыванию денег. Этим занимались привлеченные к преступной деятельности бухгалтеры и компьютерные специалисты. В общей сложности «прачечная» отмыла около 1,5 млн латов.
Вчера сотрудники СГД перекрыли кислород очередной группе «мойщиков». Они занимались покупкой и продаже металла. Оперативные мероприятия продолжатся и сегодня.
Отметим как тенденцию: финансовая полиция начала бороться с налоговыми аферистами с помощью спецназа. Одна из причин: внезапность позволяет сохранить в целости и сохранности жесткие диски, на которых схемы и отчетность... В интервью kriminal.lv директор Управления финансовой полиции Службы госдоходов Каспарс Чернецкис рассказал о новых методах борьбы с налоговыми махинаторами.
Вор в законе Тариэл Ониани (Таро) — возможный заказчик Япончика и один из крупнейших криминальных авторитетов на постсоветском пространстве — будет выдан Испании. Испанские власти вменяют ему отмывание преступных доходов и организацию преступного сообщества. В РФ принято решение об экстрадиции этого криминального авторитета в Испанию.
Скандальное уголовное дело о попытке похитить со счетов Пенсионного фонда России (ПФР) в Банке России 1,25 млрд рублей получило новый поворот. Украденные деньги переводились с возможным участием фигуранта запутанных «отмывочных» дел в России и США Евгения Двоскина. В 90-е годы он сидел в одной камере с уже отошедшим в мир иной Япончиком.
Сегодня дело о неплатежеспособности предпринимательницы рассматривал Елгавский суд. Сама г-жа Свиридова на процесс вновь не явилась, однако прислал своего представителя, поэтому дело все-таки было рассмотрено. Свое решение, защищать ли бизнес-вумен от кредиторов, суд объявит 26 марта.
Управление финансовой полиции Службы госдоходов (СГД) сегодня передало прокуратуре для начала уголовного преследования уголовный процесс, начатый в связи с раскрытой в апреле 2008 года схемой отмывания денег, в рамках которой было легализовано 22,36 млн латов.

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии