18 Декабря 2017 13:05
Новости
Все новости
На днях стало известно: в очередной раз в связи легализацией средств, нажитых преступным путем, в Латвии были задержаны четыре так называемых "денежных мула" и два их вербовщика. Это произошло в рамках международной акции European money mule activity. Всего в рамках акции были выявлены 766 "мула", проведено 159 арестов.
Российского миллиардера, члена Совета Федерации РФ от Дагестана Сулеймана Керимова, задержанного во Франции по делу о налоговых махинациях, подозревают в отмывании нескольких десятков миллионов евро, пишет Le Figaro со ссылкой на свой источник. Газета сообщает, что "владеющий несколькими виллами на Лазурном Берегу российский олигарх" подозревается в отмывании денег, совершенном с помощью преступной группы. Сам Керимов вмененной ему схемы не признает.
Сейм в четверг в окончательном чтении принял обширные поправки к закону о предотвращении легализации средств, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, которые вводят в закон требования ЕС в этой сфере.
Прокуратура передала в суд Видземского предместья Риги дело о группе из 6 человек, обвиняемых в уклонении от уплаты налогов на 386 617 евро и легализации средств.
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн. евро.
Эти деньги обнаружили во время обысков два с половиной года назад — тогда Финансовая полиция СГД сообщила, что раскрыла крупномасштабную деятельность преступной финансовой группировки, которая занималась транзитом и торговлей топливом.
Россиянин, задержанный 26 июля в Греции по подозрению в создании схемы по отмыванию 4 миллиардов долларов через биткоины, является «ключевой персоной» одной из крупнейших русскоязычных криптовалютных бирж BTC-E. Об этом сообщает Lenta.ru. Россиянин отмывал миллиарды долларов и помогал наркобаронам в теневом интернете Tor.
Парижский уголовный суд в четверг по делу об отмывании денег приговорил латвийский «Rietumu banka» к денежному штрафу в размере 80 млн евро, сообщил французский портал «CBanque». Также «Rietumu banka» запрещено в течение пяти лет работать во Франции.
Правительство Мариса Кучинскиса в феврале тайно без всякого конкурса распорядилось заключить контракт на 387 000 евро с компанией Deloitte Latvia, сообщает портал Pietiek.
Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о схемах Януковича по выводу государственных средств из Украины. По его версии, Янукович через 500 фирм вывел $1,5 млрд госсредств в офшоры, причем в "отмыве" этих денег замешана и Латвия.
Страница 1 из 18

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии