В качестве критерия подозрительности называется смена юридического адреса незадолго до начала процесса неплатежеспособности или правовой защиты. Именно от территориальной принадлежности предприятия зависит в какой суд попадет дело. Кроме того, если предприятие сначала подает на процесс правовой защиты, оно может само выбрать нужного администратора, а не полагаться на принцип случайности и живой очереди.
Кто еще попал в список подозрительных: дела, которые публично комментировали кредитные учреждения или кредиторы, а также на те, где могли бы быть фиктивные кредиторы (обычно об этом свидетельствует внезапная пропажа долговых обязательств). Такие фиктивные кредиторы помогают обеспечить нужное число голосов при принятии решений. Нередко они способны «перекричать» настоящих кредиторов.
За проверенное время «в путешествие» отправилось более 800 фирм (это 10% всех процессов). Чаще всего у них есть ценные активы, а долги измеряются миллионами. Рекордсменом является судья Раймонд Булс. По подсчетам журнала, Булс рассмотрел 28 таких дел. Общая сумма долгов составлеят 240 млн. евро. Его решения часто отменял Верховный суд.
Далее следуют судьи Зашкина – 26, Инесе Рубина – 20, Илзе Целминя – 19. За ними следуют Валия Гребежниеце, Андис Целмс, Антра Зуте, Ина Байко, Санита Стракше, Кристине Здановска, Илзе Ошиня, Дайнис Плаудис, Сигита Озола, Имантс Дзенис, Гуна Криевиня, Илона Руке, Байба Озолиня, Байба Абеле и Виктор Прудников.
За это период было подано 132 протеста на решение судей первой инстанции. 52 из них (или 40%) приходятся на упомянутых судей. В большинстве случаев решения отменены. Только в 3 случаях решения оставлен в силе. Больше всего протестов было на решения Булса (12), Гребежниеце (8), Плаудиса (6) и Дзениса (4).
Судя по этому анализу дел, тысячи фирм имеют тенденцию «путешествовать», прежде чем попасть к судьям. И есть судьи, к которым такие фирмы попадают чаще, чем к их коллегам.
Так что возникает закономерное подозрение: случайное распределение дел в Латвии - только на бумаге.
Громкие дела и связи бывших министров
Вот несколько примеров, в которых, кстати, участвовал нынешний депутат Сейма Гайдис Берзиньш после того, как оставил должность министра юстиции. Строительное предприятие Stats в 2009 году за неделю до процесса правовой защиты сменило адрес и попало в суд Центрального района Риги – к судье Булсу. Администратором был назначен Айгар Лусис.
Судья признал план правовой защиты. Однако затем Верховный суд его отменил, потому что план предусматривал сокращение необеспеченных кредиторских требований (около 6 млн евро) на 90%. Погашение требований обеспеченных кредиторов предусматривалось в полном объеме. Интересы предприятия защищал бывший министр, тогда адвокат, призывая оставить в силе решение судьи Булса.
Другое предприятие - Šveices vārti – за две недели до неплатежеспособности сменило адрес с рижского на лиепайский и попало к судье Майе Янсоне. Кредиторские собрания в этих фирмах проходили в Риге, на ул. Антонияс, 7. Где практиковали знаменитые Марис Спрудс и Айгар Лусис. Кредиторов также представлял Берзиньш.
Сейчас депутат Берзиньш говорит, что просо оказывал юридическую помощь и не знает, почему клиенты сменили адрес – он такой совет не давал.
Путешествие использовал и бывший депутат Юрмальской думы миллионер Владимир Баринов в деле гостиницы Majori. У него, кстати, общий бизнес с другим бывшим министром юстиции – Байбой Брокой. Им обоим принадлежат доли капитала в предприятиях Target Consensus Consulting и B2000 Baltic.
Часто фирмы-путешественники попадают и к судье Антре Зуте, которая является супругой советника министра юстиции или госсекретаря Иво Зутиса. Он настаивает, что консультирует министерство по воду инфраструктуры. К неплатёжеспособности отношения не имеет, в работу супруги не вмешивается.
Берзиньш напомнил журналу, что сейчас законы изменили и даже после изменения адреса фирмы или частного лица нужно обращаться в тот суд, который был бы назначен ранее. Срок ограничения по времени – 3 месяца.