Страницы:
Вероятного создателя и администратора Azino777 нашла СБУ
Название компании «Роял Гейм» фигурирует в двух из десяти запросов следователя Шляхова. Но это не значит, что Валиахметов или его компания могут быть единственными бенефициарами онлайн-казино. В остальных запросах информация о фигурантах дела заменена словами «Особа1» (в переводе с украинского — «лицо»), «Особа2», «Компания1», «Компания2» и так далее (так делается для защиты личных данных, но в судебных реестрах любой страны в результате технических ошибок можно встретить не скрытые отрывки документов). Какие лица и компании являются «Особами2», «Особами3» и так далее, The Bell установить не удалось.
Все 12 ходатайств по этому делу опубликованы в досье компании «Роял Гейм» в украинской базе юрлиц и уголовных дел. Это означает, что на протяжении всего расследования компания в нем фигурировала. Но напрямую владельцем Azino777 «Роял Гейм» в запросах СБУ не указывается. Вероятно, установить его — задача следствия.
Во время обысков 12 июня 2018 года в офисе «Роял Гейм» обнаружили и изъяли 42 системных блока, 3 ноутбука Apple, 2 ноутбука Lenovo, 8 жестких дисков, 16 мобильных телефонов, 5 флешек, на всей технике содержалась информация о работе онлайн-казино Azino777, указано в одном из запросов.
Также в них говорится о получении вида на жительство на Украине «Особой 1» (возможно, это и есть Валиахметов).
Телефон «Роял Гейм» не отвечает. Компания зарегистрирована в нежилом здании на ул. Щусева, 10, в Киеве.
В Голосеевском районном суде The Bell сообщили, что не располагают информацией о ходе дела. В нацполиции Украины и СБУ не смогли оперативно уточнить, на каком этапе находится расследование и был ли задержан Альберт Валиахметов. В пресс-службе СБУ пояснили, что ответят на запрос The Bell в течение месяца.
Помимо Валиахметова, в деле есть еще несколько подозреваемых — это граждане России и Украины, установить их имена The Bell не удалось.
В 2015–2018 годах СБУ проводила обыски в офисах крупной украинской IT-компании Lucky Labs, основанной россиянами Сергеем Токаревым и Рустамом Гильфановым — компанию подозревали в управлении рядом онлайн-казино, в том числе, площадкой Admiral. Она фигурировало в качестве одного из активов Victory777. Admiral и другие онлайн-казино продвигались через программу Lucky Partners, над которой работали сотрудники Lucky Labs. После обысков в 2016 году было возбуждено уголовное дело по статьям 203-2 (игорный бизнес) и 258-5 (финансирование террористических организаций ДНР и ЛНР), но в том же году оно было закрыто. Гильфанов и Токарев отрицают какую-либо связь с Azino777. Проходят ли они подозреваемыми по новому делу за компанию с Валиахметовым, выяснить не удалось.
Все усилия, направленные на то, чтобы заблокировать Azino777 в России, пока ничего не дали (о попытках российских госорганов найти владельцев онлайн-казино ничего не известно). В середине января ФНС внесла Victory777 в реестр компаний, в адрес которых банки и платежные системы не имеют права переводить деньги, а 29 января туда добавилось 15 юрлиц, через которые работают нелегальные букмекеры. Также подобные сайты блокирует Роскомнадзор.
Но 30 января корреспондент The Bell без затруднений открыл сайт Azino777, пополнил счет игрока банковской картой Mastercard и затем вывел с него деньги.
Источник - thebell.io
Kriminal.lv в Телеграме
