24 Октября 2017 04:26
Новости
Все новости
  9:21    21.9.2017

СГД и спецназ Omega "накрыли" сеть подпольных офисов: "отмыли" более 1 млн. евро (фото)

СГД и спецназ Omega "накрыли" сеть подпольных офисов: "отмыли" более 1 млн. евро (фото)
СГД
На прошлой неделе Управление Финансовой полиции Службы госдоходов при содействии бойцов спецподразделения Omega провели 27 обысков в Риге, Рижском районе и Елгаве, а также задержали нескольких лиц, которые подозреваются в нанесении ущерба госказне в размере 1,7 млн. евро.
По сообщению пресс-центра СГД, группировка действовала в период с января 2016 по август 2017 года. В рамках расследования девять лиц признаны подозреваемыми, изъяты важные доказательства и раскрыты семь подпольных офисов. 

Уголовный процесс был начат 5 сентября 2017 года. Обыски проводились в офисах, квартирах, автомобилях, принадлежащих подозреваемых. Во время обысков изъято 95 000 евро наличными, документы, банковские карточки, кодовые карточки, калькуляторы, телефоны, а также контрабандные сигареты и оружие.

В семи подпольных офисах сотрудники Финсполиции нашли схемы сделок через фиктивные предприятия, а также списки самих предприятий, а также документация фиктивных сделок, кредитки и многое другое. По данным следствия, группировка занималась систематическим уклонением от уплаты налогов, а также легализацией средств, полученных преступным путем.

Установлено, что участники работали в нескольких сферах: перевозками грузов, оптовой продажей автомобильных запчастей, оказанием услуг в сфере личной безопасности и безопасности систем. Следствие продолжается.

Галерея изображений


Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии