По версии обвинения, с помощью подлога рейдеры получили полный контроль над предприятием и его счетами. Доли капитала компании оцениваются в 711 435,91 евро.
На скамье подсудимых оказался один человек, его сообщник так и остался для следствия не выясненным. Известно, что они изготовили и использовали множество поддельных документов. В том числе договор о покупке долей капитал, решение собрания участников, а также заявление в Регистр предприятий.
В Регистре подделку не выявили и приняли документы. После этого у SIA Neo появился новый единственный член правления - ныне подсудимый, прежний руководитель оказался не у дел.
Обвиняемый отравился в банк и попросил снять все средства Neo, а счет закрыть. Однако сотрудница банка заметила, что счет закрыт из-за возможных мошеннических действий, и вызвала полицию.
Для справки: SIA NEO начала свою деятельность в 1991 году как многофункциональная компания. Сейчас она занимается торговлей пищевыми добавками, электронной коммерцией, монтажем и установкой садовых домиков. Годовой оборот предприятия не указывается, однако по данным Crediweb известно, что в 2015 году в бюджет компании внесла 1 422 070 евро. В 2014 году платежи составили 1 538 330 евро.