Фирмами клиентов управляли подставные лица, которые чаще всего являлись реальными работниками юридического бюро Mossack Fonseca на Панаме. Имён настоящих владельцев в открытом регистре не указано.
Что существенно: регистрация фирмы в "налоговом раю" как таковая или владение ею - не является противозаконным деянием. Закон нарушается лишь в том случае, если фирма не платит налоги или скрывает свое имущество с целью уклонения от уплаты таковых. Но наличие в бизнес-схемах офшоров обычно именно такие цели и преследует.
В документах "панамского досье" помимо Nordea упоминаются и другие скандинавские банки. Например, в них можно найти название крупнейшего норвежского банка DNB. Он уже подтвердил, что в период с 2006 по 2010 год помог примерно 40 клиентам основать фирмы на Сейшельских островах.
О том, как эта информация всплыла - см. подробнее в главе "Панамский слив и его последствия".
Чем это грозит
Теперь банкам, попавшим в скандал, придется поучаствовать в расследованиях, причем, сразу в нескольких странах.
Так, финансовая инспекция Швеции пригласила банк Nordea дать показания по делу об офшорах. Реагируя на причастность Nordea к скандалу, министр финансов Швеции Магдалена Андерссон, согласно The Local, заявила: «Это преступление — уход от налогов. Это совершенно недопустимо».
Пресс-секретарь «головной» Nordea (штаб-квартира группы находится в Стокгольме) Магнус Нелин, в свою очередь, заявил: «Ни мы, ни наши клиенты не думаем, что это [создание офшоров] приемлемо. Очевидно, это крайне прискорбно».
В свою очередь, Finansinspektionen, структура, надзирающая за финансовыми рынками и работой кредитных учреждений, объявила о начале расследования деятельности Nordea. «Мы ничего не знали до вчерашнего дня [момента публикации журналистского расследования материалов Mossack Fonseca]», — заверил глава Finansinspektionen Кристер Фурустедт.
Практически одновременно о проведении собственного следствия в отношении Nordea силами национальной налоговой службы Skat и полиции объявил и Карстен Лауритцен, министр налогов Дании, в которой Nordea является вторым по значимости банком, сообщает The Local. «Если кто-то не играет по правилам, это, естественно, оскорбляет меня. В конце концов Skat и полиция установят, что произошло», — пояснил министр.
Оба расследования будут проводить национальные структуры, хотя созданием офшорных фирм для богатых клиентов осуществлялось через подразделение Nordea в Люксембурге.
DNB извиняется
Сейчас правительство Норвегии ожидает письменных объяснений от крупнейшего банка страны - DNB - по поводу помощи своим клиентам в организации оффшорных компаний-прокладок. Об этом сообщает Reuters.
Банк уже заявил, что сожалеет о помощи около 40 клиентам в организации оффшорных компаний между 2006 и 2010 годами, а также о прекращении подобного рода деятельности, сообщает издание Aftenposten.
«Это ответственность клиентов сообщать о своих средствах налоговым властям. Но мы верим, что банк не должен вносить свою лепту в создание подобных компаний», — заявил глава банка Руне Бьерке.
Бьерке также пояснил, что банк проведет внутреннее расследование, после которого он отчитается перед членами правления.