Версия для печати
  17:50    20.2.2018

A nightmare Гусельникова: "Римшевич требовал 100 000 в месяц" (1)

A nightmare Гусельникова: &quot;Римшевич требовал 100 000 в месяц&quot; <span class="comment-count">(1)</span>

Здесь мы приводим выдержки из интервью с главой Совета латвийского Norvik bank Григория Гусельникова с сайта apnews.com. Название его говорящее: «Ночной кошмар». Отметим очевидное: интервью публикует одно из самых известных американских/международных новостных агенств The Associated Press. Как мы знаем, уважаемые читатели, публикации AP в некоторых случаях стоит воспринимать как программные. Поэтому обратим внимание на акценты.

Итак, статья AP с пометкой «Лондон» рассказывает, как «Латвийский банкир высшего звена объясняет «правила игры» успешного банковского бизнеса в маленькой европейской стране". ("A nightmare": Banker tells tale of Latvian corruption).

Кульминацией оказался такой момент: у владельца Norvik bank потребовали взятку - 100,000 евро. В месяц! (His sidekick sat the owner of Norvik bank down, scribbling the sum on a piece of paper: 100,000 euros ($125,000) a month).

Страна, известная отмывами

Приведем еще один важный ключевой момент из этого текста AP:

«Высокопоставленное латвийское должнострое лицо» многократно «вымогало взятки» и стало мстить, когда владелец отказался платить. Этот человек – Илмарс Римшевичс, заявил руководитель Norvik bank The Associated Press».

«Римшевич - главный банковский чиновник страны и ключевой член Европейского центрального банка (ЕЦБ), был задержан в субботу в связи с обвинениями во взяточничестве и схемами отмывания денег в Латвии».

Драма началась в субботу, когда Римшевича привезли на допрос в антикорупционное агентства, его офис и недвижимость обыскали, - указывает AP.

Задержание Римчевича особенно чувствительно, поскольку он находится в высшем совете по вопросам политики ЕЦБ, самом мощном финансовом учреждении Европы. Кроме того, он имеет доступ к гостайне Латвии, НАТО и Европейского союза.

И при этом, напоминает AP, именно под надзором Римшевича, Латвия «стала печально известной в связи с отмывами ещё со времен громкого скандала Магнитского».

AP в этой связи перечисляет и «дело Ландромата» 2014-го года, после которого 3 банка были оштрафованы 640 000 евро. Но это отнюдь не все: «Неделю спустя Франция оштрафовала Rietumu банк на 80 миллионов евро за отмывы, большие банки перестали проводить долларовые транзакции с банками из Латвии. На прошлой же неделе Министерство финансов США выделило один из крупнейших банков Латвии – ABLV – как учреждение «узаконенного отмыва».

Associated Press неоднократно подчеркивает: именно во время работы Римшевича в Латвии произошло несколько крупных финансовых скандалов.

Джон Кристмас, ранее работавший в Parex, указал: он предупреждал Римшевича в 2005-м, указывая на нелегальные операции банка и недостатки в работе.

«Он отказался со мной говорить», — указал Associated Press Кристмас, добавив, что после начал получать угрозы и вынужден был покинуть страну.

«Латвия не борется с отмыванием денег. Латвия делает прямо противоположное, борясь, чтобы защитить тех, кто их отмывает», — уверен Кристмас.

Гусельников и латвийские правила игры

Гусельников вырос в российской Сибири и начал работать в сфере банкинга до того, как переехать в Лондон, где он впоследствии купил Norvik, - пишет AP.

С Римшевичем, согласно Гусельникову, он впервые встретился в 2015 году. Первоначально Гусельникова познакомили с Рейнаром Кокинсом, которого представили как человека, хорошо знающиего политическую и юридическую систему Латвии.

Кокинс пригласил Гусельникова на встречу в частном доме в окрестностях Риги, куда позже пешком пришел человек и вошел без стука – это был Римшевич. Президент Банка Латвии сказал Гусельникову, что может ему помочь, так как Комиссия рынка финансов и капитала, которая занимается надзором за банками — лояльное ему, Римшевичу учреждение.

Единственное, что должен делать Гусельников, — «сотрудничать» с Кокинсом, передал слова Римшевича совладелец Norvik banka.

Римшевич через десять минут ушел, а Кокинс написал на бумажке «100 000 в месяц».

Кокинс не употребил слова «платеж», но сказал, что все банки в Латвии «сотрудничают» таким образом.

После этой встречи Гусельников принял решение не платить, так как опасался, что вымогательство станет постоянным. На звонки и СМС Кокинса он не отвечал.

Примерно через год брат Гусельникова пригласил его на день рождения к другу, которым оказался Кокинс, снова пытавшийся склонить Гусельникова к «сотрудничеству».

Гусельников какое-то время противостоял давлению, но, как указывает Associated Press, за каждым его отказом следовали новые претензии со стороны регулятора.

"Кошмар, длившийся годами"

Гусельников утверждает, что еще несколько раз встречался с Римшевичем и Кокинсом, и Римшевич с каждым разом становился все нетерпеливее и предупреждал, что Norvik banka в случае отказа от «сотрудничества» будет изгнан с рынка.

По словам Гусельникова, Римшевич делал все возможное, чтобы их не видели вместе. Один раз Кокинс возил Гусельникова по латвийской столице примерно два часа, пока не припарковался у китайского ресторана на окраине города. Кокинс, согласно Associated Press, вышел из машины, через минут в нее сел Римшевич — позади Гусельникова, на заднее сидение. Беседа длилась несколько минут, рассказал банкир. В другой раз они встречались в самом ресторане — практически пустом.

«Это был кошмар, длившийся годами», - говорит Гусельников. – Вы не представляете, как выбраться из этой грязной среды без репутационных рисков. Поэтому я решился выступить открыто и в рамках закона. Я могу потерять банк, свои деньги, но я никогда не буду частью этого».



Связи Римшевича с Россией

В одну из встреч Кокинс предложил через Norvik bankа перечислить 100 млн долларов из России, из которых Гусельников сможет оставить себе миллион. Перечисление должен был организовать Герман Милуш, осужденный в 2007 году в Латвии за взятки политикам и бежавший из страны. (В Латвии этот скандал известен как "Юрламгейт" - авт.). 

Кокинс и Милуш были портнерами по бизнесу, когда Кокинс работал на Милуша в бытность того дилером BMW в Риге.

AP поясняет, что Милуш – преступник в международном розыске. Его осудили в 2007 году за подкуп политиков, но он сбежал. А 10 лет спустя он был арестован Интерполом на Кипре, но снова сбежал.

Associated Press со ссылкой на таможенные отчеты подчеркивает: Кокинс, начиная с 2010 года, примерно раз в месяц ездил в Россию, причем находился там иногда всего по несколько часов.

И Римшевич тоже регулярно бывал в России в последние годы — по меньшей мере 8 раз с 2010-го года, - сообщает Associated Press. По большей части — до перехода на евро и возврата Крыма (оба события датируются 2014 годом).

После введения санкций в отношении России, по данным агентства, Римшевич ездил в эту страну через Белоруссию.

В одну из поездок, в 2010 году, Римшевич был на охоте. На одной из фотографий, полученных AP, он запечатлен с Дмитрием Пильщиковым, в тот момент возглавлявшим Научно-исследовательский институт информационных технологий, военную госкомпанию, позже попавшую под санкции США. Фото, согласно оценке Associated Press, свидетельствует, что атмосфера была дружеской.

В тот момент начальником Пильщикова был Сергей Чемезов, давний соратник и друг Владимира Путина.

Марк Галеотти, британский политолог, старший научный сотрудник Института международных отношений в Праге, уверен: этот факт не создает хорошего впечатления. Особенно, если его предпринял кто-то, занимающий пост уровня Римшевича. «Это ведь не то же самое, как если бы вы управляли таксомоторной фирмой».

 

 

Глава КРФК отвергает обвинения Гусельникова

Сообщения акционера банка Norvik banka Григория Гусельникова о вымогаемых президентом Банка Латвии взятках и участии Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) в сомнительных действиях - это неправда, заявил руководитель КРФК Петерс Путниньш в интервью "Утренней панораме" Латвийского телевидения.
Он призвал общество и СМИ критически относится к любым утверждениям Гусельникова. "У нас довольно сложная история в связи с надзором за этим банком", - пояснил Путниньш.

"У меня нет информации о том, что комиссия или ее сотрудники были как-то связаны с действиями, о которых говорит господин Гусельников", - отметил руководитель КРФК.

Не исключено, что в настоящее время предпринимается попытка разрушить финансовый сектор Латвии, подчеркнул Петерс Путниньш.

"Исключить мы этого не можем, потому что совпало очень много событий. Затронуты интересы и государственной политики, и финансовой системы. Один из крупнейших банков [ABLV Bank] оказался в очень сложной ситуации. Поэтому не исключено, что недоброжелатели Латвии могут использовать эту ситуацию в своих интересах или, возможно, быть инициаторами подобных событий", - сказал глава КРФК.

 



Norvik жаловался на Спрудса

Ранее представители Norvik banka неоднократно разъясняли: банк обратился в арбитражный суд в Вашингтоне (Международный центр по урегулированию инвестиционных споров — International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID) из–за несправедливого, неверно мотивированного и необоснованного подхода со стороны регулирующего банка, противоречащего международному праву.

Гражданин России и подданный Великобритании Григорий Гусельников стал владельцем контрольного пакета акций Norvik banka пять лет назад. И оказался втянут в историю со строительством под Вентспилсом парка ветрогенераторов. Группа лиц попыталась захватить прибыльный бизнес, не вернув кредит. В эту схему также были вовлечены банковские сотрудники, поскольку кредит был выдан фактически без залога.

Впоследствии между банком и Winergy была заключена мировая, и парк ветрогенераторов отошел под контроль банка. Однако следствие и тяжбы все еще продолжаются. В качестве одной из ключевых фигур в мошеннической схеме Winergy банк называет администратора неплатежеспособности Спрудса. Однако в уголовном деле, которое несколько лет расследует полиция, среди обвиняемых имени Спрудса нет.

Прокурор Эвита Масуле пояснила, что в рамках уголовного процесса к ответственности призваны семь лиц, пять из которых — и за мошенничество, и за легализацию средств, полученных преступным путем, а еще двое — за мошенничество.

В конце 2017 года Norvik banka подал в международный арбитражный суд иск против Латвии. В иске банк жаловался на коррупцию в финансовом секторе и на то, что некое высокопоставленное должностное лицо пыталось вымогать взятки у владельца контрольного пакета банка Григория Гусельникова.

В январе программа Nekā personīga сообщила, что к вымогательству мог быть причастен скандально известный экс–администратор неплатежеспособности Марис Спрудс. KNAB, в свою очередь, тогда сообщил, что начал проверку этого заявления. И все на какое–то время затихло.

Уже на волне скандала выяснились такие новости: госполиция начала уголовный процесс по заявлению Norvik banka о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил вчера журналистам начальник криминальной полиции Андрей Гришин. Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Более подробную информацию Гришин пока не предоставил.

 

Для справки

 

Вчера Госполиция начала уголовный процесс по заявлению "Norvik banka" о том, что высокопоставленное лицо в финансовом секторе вымогало взятки у крупнейшего акционера банка, сообщил журналистам начальник Криминальной полиции Андрей Гришин. Расследует уголовный процесс Управление по борьбе с экономическими преступлениями. Более подробную информацию Гришин пока не предоставил. Адвокат Александр Березин сообщил, что Григория Гусельникова пока в рамках уголовного процесса не допрашивали.

 

Тем временем 14 февраля прокуратура передала в суд Латгальского предместья Риги дело девелопера ветрового парка Winergy, в рамках которого трое граждан Эстонии и четверо — Латвии обвиняются в получении у Norvik banka 15 млн. евро мошенническим путем.

К уголовной ответственности были привлечены семь лиц по 3–й части 177–й статьи Уголовного закона. Кроме того, пять человек обвиняются по 3–й части 195–й статьи — о легализации незаконно полученных средств (отмывание) в крупном размере или если преступление совершено организованной группой.

"Сегодня"/ rus.lsm.lv  

 

Комментарии

  • Вятка-Автомат 20 Февраля 2018 04:05

    Вот ГГ ни разу не мойщик. Купил помойку для помойки, но с соцпакетом - там просто как Траста/АБ не хлопнуть, закричит "пенсов жалко". Что-то неудержимо мутное во всех этих историях, совершенно случайно произошедших одновременно. При том что по закону закрыть на ВСЕХ - от мужа шахматистки до стиралок типа М2М под руководством парексоида и прочих всяких ригенсий. Но - выбраны две жертвы. Ну или пока две. Попкорн говно - так бы купил про запас. Чем история с воздущной пушкой под дубом закончилась? Кто напомнит?