29 Марта 2024 04:25
Новости
  9:11    16.1.2017

Дело Trasta komercbanka: ещё 6 человек признаны подозреваемыми (2)

tkb.lv

Страницы:


Арестованы подозрительные вклады

Когда банк закрыли и дело занялся ликвидатор, среди вкладов множество оказались подозрительными. Было начато около 30 уголовных процессов, в рамках которых было арестовано 11 млн евро средств подозрительного происхождения, сообщила в свою очередь передача De facto на Латвийском телевидении.

Ликвидатор банка Илмар Крумс рассказывал, что информация о происхождении средств была запрошена почти у всех клиентов. «Если видим, что клиент не реагирует и не подает документы, сообщаем Контрольной службе. И таких заявлений в ближайшее время будет много», — отмечал Крумс. 

В итоге подозрительных вкладов действительно оказалось много. О них ликвидатор не рассказывает подробно, но отмечает, что «диапазон остатков на счетах исчисляется от 19 евро до миллиона».

Недавно Илмар Крумс также сообщил, что за период с 14 марта 2016 года, когда банк был признан подлежащим ликвидации, до конца года удалось вернуть 111,94 млн евро.

В том числе в декабре 2016 года удалось добиться возврата одной из самых больших сумм активов с начала процесса ликвидации - 11,22 млн евро, сообщается на сайте "Trasta komercbanka". В свою очередь до конца ноября прошлого года ликвидатор сумел вернуть в целом 100,72 млн евро.

Крумс информирует, что до 9 января этого года была осуществлены выплаты 2862 кредиторам, в том числе гарантированным, в целом на сумму более 193 млн евро.

Все это время проходят аукционы имущества Trasta komercbanka. Большой ажиотаж вызвала продажа автомобилей банка. Так, на поворные торги был выставлен Rolls Royce Ghost — начальная цена 86 775 евро, Lexus LS 600HL — 40 275 евро, Mercedes-Benz S500 — 24 750 евро, VW Caravelle — 23 550 евро, Infiniti QX56 — 9000 евро, Jeep Commander — 4950 евро, Toyota Land Cruiser — 4650 евро, Honda CRV — 5250 евро, еще одна Honda CRV — 5775 евро. От всех автомобилей в итоге удалось избавиться.

Оставить комментарий

Комментарии

  • Н. К. 15 Января 2017 14:41

    Ув. комментаторы! У нас тут в одной из веток появился такой комент: "Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств. " Однако пресслужба госполиции категорически настаивает на другой информации. Цитируем официальный источник: \\"Trasta komercbankas" lietā vēl sešām personām piemērots aizdomās turētā statuss Rīga, 15.janv., LETA. Valsts policija (VP), izmeklējot lietu saistībā ar likvidējamās "Trasta komercbankas" darbinieku iespējamo saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, aizdomās turētā statusu piemērojusi vēl sešiem cilvēkiem, aģentūrai LETA pavēstīja VP preses pārstāvis Dairis Anučins. 2015.gada 17.decembrī bankas biroja ēkā Rīgā, Palasta ielā 1, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) aizturēja divus toreizējos bankas darbiniekus un veica kratīšanas darba vietā. Tagad aizdomās turēto skaits ir pieaudzis un šāds statuss ir piemērots vēl sešām personām. Daļa no šiem cilvēkiem ir bankas darbinieki. Policija kategoriski noliedz publiskajā vidē izskanējušo informāciju, ka izmeklēšana saistībā ar "Trasta komercbankas" darbiniekiem ir izbeigta. Anučins informēja, ka policija visus trīs līdz šim izmeklētos kriminālprocesus apvienojusi vienā kriminālprocesā un turpina izmeklēšanu un informācijas vākšanu. Plašākus komentārus policija pagaidām nesniedz. Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka, iespējams, toreizējais "Trasta komercbankas" valdes loceklis Viktors Ziemelis bijis tas, kurš īstenojis un vadījis naudas atmazgāšanas shēmas bankā. Raidījums vēstīja, ka kratīšanas "Trasta komercbankā" bija saistītas ar naudas atmazgāšanas shēmu Krievijā, par rubļiem iepērkot vērtspapīrus un nekavējoties tos pārdodot caur Eiropas bankām, tā klientu naudai palīdzot nogult ārzonās. Tādu pašu shēmu ASV banku uzraugi izmeklē attiecībā pret "Deutsche Bank", pērnajā oktobrī izraisot starptautisku skandālu. Vēlāk banka paziņoja, ka ENAP to informējusi, ka juridiskajai personai "Trasta komercbankai" nav piešķirts procesa dalībnieka statuss, netika konstatēts, ka kāda no aizdomās turētajām personām būtu izdarījusi noziedzīgu nodarījumu "Trasta komercbankas" interesēs, kā arī pret "Trasta komercbanku" nav piemēroti Kriminālprocesa likumā paredzētie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Tāpat procesa virzītājai nav pamata uzskatīt, ka kriminālprocesā aizdomās turētās personas, iespējams, izdarot noziedzīgo nodarījumu, būtu rīkojušās juridiskās personas "Trasta komercbankas" uzdevumā. Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma pagājušā gada 3.martā anulēja "Trastakomercbankas" licenci, bet 14.martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina "Trasta komercbanku" par likvidējamu un par bankas likvidatoru iecēla zvērinātu advokātu Ilmāru Krūmu. Publicēta: 15.01.2017 08:34 Gatis Kristovskis, LETA

  • 2 Н.К. 15 Января 2017 19:37

    Арест на имущество Зиемелиса и иже с ним наложили? А как там Буйный на Лазурке?

4 главные под байкой - Читайте также

Читайте также

4 главные под байкой

Кнопка Телеграм в байках

топ 3 под байкой - Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

топ 3 под байкой

Рекомендованно для вас

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Комментарии

Комментарии