20 Августа 2017 00:45
Новости
Все новости
  9:11    16.1.2017

Дело Trasta komercbanka: ещё 6 человек признаны подозреваемыми (2)

Дело Trasta komercbanka: ещё 6 человек признаны подозреваемыми <span class="comment-count">(2)</span>
tkb.lv

Страницы:

Полиция опровергает появившиеся слухи о закрытии дела в отношении экс-сотрудников Trasta komercbanka. Напростив, как указывают стражи порядка недавно появились еще 6 подозреваемых.
Недавно в качестве неофициальной информации стали циркулировать упорные слухи, что одно из самых громких дел 2015 года - процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka - закрыто, все подозрения с фигурантов сняты. В ответ Госполиция выступила в разъяснением: это абсолютно беспочвенно. Наоборот, как сообщил пресс-представитель Госполиции Дайрис Анучинс, расследование продолжается, а статус подозреваемых получили ещё 6 человек.

По словам Анучинса, изначально было начато следствие по 3 уголовным процессам, сейчас они объединены в один. Правда, подробности пока в интересах следствия не разглашаются.

Первые обыски и задержания

Этот процесс начался 17 декабря 2015 года. В тот день, в офисе тогда ещё работавшего банк банка по адресу: Рига, Паласта, 1, специалисты Управления по борьбе с экономическими преступлениями (ENAP) провели задержание двух сотрудников и обыск их рабочих мест. В отношении работников банка 1974 и 1985 гг. р. был начат уголовный процесс. Как сообщалось в официальном релизе, распространенном банком, эти сотрудники подозревались в возможном содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств на общую сумму 1 миллион рублей, что составляет 13 000 евро. 

Затем, уже в январе 2016 года, стало известно о задержании члена правления банка Виктора Зиемелиса. По неофициальным данным, у него также прошли обыски. После этого в банке поспешили Зиемелиса отстранить.

LTV в связи с этим обнародовало такую версию: ENAP расследует схему отмывания российских денег. Ценные бумаги покупались за рубли и сразу продавались через европейские банки, а деньги клиентов оседали в офшорах. Похожую схему следователи США обнаружили и в отношении Deutsche bank, из-за чего даже возник международный скандал.

У задержанных сотрудников TKB были изъяты кодовые калькуляторы, документы, переписка, в том числе и электронная, а также наличка, найденная в сейфах.

Экономическая полиция сообщила тогда о задержании группы из пяти-шести человек. Впрочем, подчеркивалось, что не все из них банкиры. В группу входили и айтишники, и другие пособники.

Судя по всему, за возможными махинаторами наблюдали давно — есть сведения, что их прослушивали в течение нескольких месяцев. Мозгом схемы, по мнению следователей, был Виктор Зиемелис.

В настоящее время в отношении задержанных полиция выбрала меру пресечения, не связанную с лишением свободы.

После обыска руководство банка приняло решение о проведении служебного расследования с целью быстрого и полного выяснения обстоятельств дела.

На срок проведения служебного расследования указанные сотрудники были освобождены от выполнения своих служебных обязанностей.

Банк обещал проанализировать все документы, которые могли иметь как прямое, так и косвенное отношение к обвинениям, предъявленным сотрудникам, и уверял, что на деятельности учреждения инцидент не отразится.

Однако, все-таки отразился: 3 марта 2016 года по заявлению Комиссии рынков финансов и капитала лицензия Trasta komercbanka была аннулирована. 14 марта суд Видземского предместья признал банк ликвидируемым. Ликвидатором был назначен адвокат Илмарс Крумс.

Рекомендованно для вас

Оставить комментарий

Комментарии

  • Н. К. 15 Января 2017 15:41

    Ув. комментаторы! У нас тут в одной из веток появился такой комент: "Управление по борьбе с экономическими преступлениями (Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvaldes, ENAP) закрыло криминальный процесс об отмывании денег в Trasta komercbanka. Как стало известно Kompromat.lv, c фигурантов расследования официально сняты все подозрения в содействии проведению нелегальных сделок с целью легализации денежных средств. " Однако пресслужба госполиции категорически настаивает на другой информации. Цитируем официальный источник: \\"Trasta komercbankas" lietā vēl sešām personām piemērots aizdomās turētā statuss Rīga, 15.janv., LETA. Valsts policija (VP), izmeklējot lietu saistībā ar likvidējamās "Trasta komercbankas" darbinieku iespējamo saistību ar noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizēšanu, aizdomās turētā statusu piemērojusi vēl sešiem cilvēkiem, aģentūrai LETA pavēstīja VP preses pārstāvis Dairis Anučins. 2015.gada 17.decembrī bankas biroja ēkā Rīgā, Palasta ielā 1, Valsts policijas Ekonomisko noziegumu apkarošanas pārvalde (ENAP) aizturēja divus toreizējos bankas darbiniekus un veica kratīšanas darba vietā. Tagad aizdomās turēto skaits ir pieaudzis un šāds statuss ir piemērots vēl sešām personām. Daļa no šiem cilvēkiem ir bankas darbinieki. Policija kategoriski noliedz publiskajā vidē izskanējušo informāciju, ka izmeklēšana saistībā ar "Trasta komercbankas" darbiniekiem ir izbeigta. Anučins informēja, ka policija visus trīs līdz šim izmeklētos kriminālprocesus apvienojusi vienā kriminālprocesā un turpina izmeklēšanu un informācijas vākšanu. Plašākus komentārus policija pagaidām nesniedz. Latvijas Televīzijas raidījums "De facto" iepriekš vēstīja, ka, iespējams, toreizējais "Trasta komercbankas" valdes loceklis Viktors Ziemelis bijis tas, kurš īstenojis un vadījis naudas atmazgāšanas shēmas bankā. Raidījums vēstīja, ka kratīšanas "Trasta komercbankā" bija saistītas ar naudas atmazgāšanas shēmu Krievijā, par rubļiem iepērkot vērtspapīrus un nekavējoties tos pārdodot caur Eiropas bankām, tā klientu naudai palīdzot nogult ārzonās. Tādu pašu shēmu ASV banku uzraugi izmeklē attiecībā pret "Deutsche Bank", pērnajā oktobrī izraisot starptautisku skandālu. Vēlāk banka paziņoja, ka ENAP to informējusi, ka juridiskajai personai "Trasta komercbankai" nav piešķirts procesa dalībnieka statuss, netika konstatēts, ka kāda no aizdomās turētajām personām būtu izdarījusi noziedzīgu nodarījumu "Trasta komercbankas" interesēs, kā arī pret "Trasta komercbanku" nav piemēroti Kriminālprocesa likumā paredzētie piespiedu ietekmēšanas līdzekļi. Tāpat procesa virzītājai nav pamata uzskatīt, ka kriminālprocesā aizdomās turētās personas, iespējams, izdarot noziedzīgo nodarījumu, būtu rīkojušās juridiskās personas "Trasta komercbankas" uzdevumā. Eiropas Centrālā banka pēc Finanšu un kapitāla tirgus komisijas ierosinājuma pagājušā gada 3.martā anulēja "Trastakomercbankas" licenci, bet 14.martā Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa atzina "Trasta komercbanku" par likvidējamu un par bankas likvidatoru iecēla zvērinātu advokātu Ilmāru Krūmu. Publicēta: 15.01.2017 08:34 Gatis Kristovskis, LETA

  • 2 Н.К. 15 Января 2017 20:37

    Арест на имущество Зиемелиса и иже с ним наложили? А как там Буйный на Лазурке?

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии