19 Ноября 2018 15:51
Новости
Все новости
  8:37    5.11.2018

Дело Krājbanka: в схемах "Крапива" в Питере (10)

Дело Krājbanka: в схемах &quot;Крапива&quot; в Питере <span class="comment-count">(10)</span>

Страницы:

Весной следующего года ожидается приговор в суде второй инстанции по делу о нанесении ущерба Latvijas Krājbanka: намечено ещё как минимум четыре заседания. Вскоре должны начаться дебаты. Весной ожидается и приговор.

Отвечают по делу семеро уже бывших руководителей банка. Среди них и бывший президент кредитного учреждения, а ныне депутат 13-го Сейма Мартиньш Бондарс. Цена вопроса — 15 миллионов евро, которые постановил возместить администратору банка районный суд. 


15 млн евро — такие убытки Latvijas Krājbanka причинило его правление. Ещё когда банк был жив. Так уже решил суд первой инстанции. Причиной убытков стали два займа, которые банк выдал. Первый. «Хайлендер», или «горец» - это роскошная яхта, на покупку которой у бизнесмена Виктора Мюллера в 2008 году банк выдал почти 2,5 млн евро. Выдал офшору.

Второй заем — на покупку здания старого детского сада в Санкт-Петербурге. Тоже офшору. За 21 млн евро садик должен был быть превращён в бизнес-центр. Как установил суд — оба офшора связаны с главой Latvijas Krājbanka Владимиром Антоновым.

Адвокат администратора Krājbanka — фирмы KPMG показывает годовой отчёт Британской фирмы Spyker, и тут в наблюдательном совете все знакомые лица. По сути оба займа Антонов через посредников взял у своего же банка. Но выданные кредиты никто не вернул, а уже после краха банка — администратор неплатежеспособности KPMG смог продать заложенное имущество с аукциона за куда меньшую сумму. Говорят, и яхта, и недвижимость в Питере были оценены слишком высоко.

«Переписка руководителей банка с оценщиками свидетельствует о том, что во многих случаях руководители банка сами называли цифры, которые они хотели видеть в оценке», - заявил адвокат KPMG Ромуалдс Вонсовичс.

Ранее он привел любопытные подробности схем по извлечению денег из банка - с привлечением офшорок, родственников и дружественной "реструктуризацией".

 

Адвокат Вонсович указывает на очевидное: кредиты на такие суммы "людям с улицы" не получить, и уж промолчим о том, чтобы попытаться не отдать. (Вкратце суть спора изложена на странице 3-й текста - в главе "Дело о 15-ти миллионах").

Истец: вот так вот уводили деньги

По версии истца, члены правления банка с 3 июля 2006 года по 14 августа 2009–го помогали фактическому хозяину банка Владимиру Антонову тайно через офшоры вынимать деньги из Latvijas krājbanka.

1 июля 2008 года банк заключил договор займа, согласно которому зарегистрированная на Кипре офшорная компания Plazmexon Investments Limited должна была выдать заем на 2,4 млн. евро для покупки яхты Highlander у другой ошфорки — Latin American Tug Holding N.V с Антильских островов.

Решение о займе принял председатель правления Бондарс с остальными пятью членами правления. Реальным покупателем был Антонов, а продавцом — компания Spyker (акционером которой был сам Антонов).

Перед принятием этого решения - еще 2 июня 2008 года, был подготовлен анализ займа, где указывалось, что ранее Krajbanka ссудил Plazmexon 485 000 евро для покупки машины. Однако позже - 18 марта 2009 года, заем был увеличен на 350 000 евро, якобы для модернизации яхты. Получив деньги 23 марта, Plazmexon их перечислил Мюллеру — исполнительному директору и основателю Spyker.

Суд первой инстанции указал, что правлению банка, как рачительному хозяину, стоило бы задуматься о подноготной этой сделки, и о том, что Plazmexon — офшорная пустышка.

Комиссия финансов рынков и капитала в свою очередь ранее указывала, что банк мог бы выдать кредит на покупку яхты в более скромном размере - 50%. Но фактически кредит был выдан в 100%–ном объеме.

Ликвидатор банка позже продал яхту за неполные 830 тыс. евро. И все потери таким образом вынуть не удалось. Ущерб от этого договора займа оценивается в 1 649 420,24 евро.

"В схеме были тесть и кузен"

В минувшую пятницу Ромуальд Вонсович добавил такие нюансы схемы: в анкете клиента от 27 августа 2007 года указано, что реальный владелец Plazmexon - Антонов.

Кроме того, в качестве уполномоченного лица значится Владимир Опланчук, который является двоюродным братом Антонова. В следующей анкете (от 25 июня 2008 года) указывается, что реальным владельцем Plazmexon является Виктор Ямпольский - тесть Антонова, а уполномоченным лицом по-прежнему является Опланчук.

По мнению истца, эта замена владельцев была фиктивной, потому что в 2009 году работница Latvijas krājbanka отправила Овчинниковой и ещё одному сотруднику банка письмо, где просила сменить в анкете реального владельца Plazmexon задним числом, начиная с 2007 года.

За выдачу займа в 2,4 млн евро ручался Виктор Мюллер, который был директором и основателем принадлежащей Антонову компании Spyker. Вонсович подчеркнул, что в совете Spyker работал и сам Бондарс.

Вот такой вот дружественный кредит получился. Это даже несмотря на то, что компания Plazmexon не подавала свои финансовые отчеты и даже не смогла заплатить комиссию за сделку в размере 4800 евро (на неё понадобился отдельный заём).


Рекомендованно для вас

Также по этой теме

Оставить комментарий

Комментарии

  • Антошка 29 Октября 2018 22:43

    Иди копать картошку

  • olga 30 Октября 2018 11:27

    Это эту яхту администратор продал за 800 тысяч? ))) да уж, вонсович известный адвокат ворья, который так быстро нашел общий язык с ушаковым, который не хочет оставаться в сейме в оппозиции вот и очередная порция помоев на бондарса нашлась. а почему второй стороне не дали высказаться? на тему как администратор "распродал" дорогое имущество за откаты?

  • PRAVDA 30 Октября 2018 19:20

    Остается надеяться, что окружной суд будет объективным не предвзятым.

  • Н. К. 30 Октября 2018 20:09

    Ув. комментаторы! Мы уже не раз давали слово второй стороне - в частности, в лице г-на Приедитиса. Посмотрите список текстов по этой теме. В данном же случае речь идет о конкретном судебном заседании, на котором выступал именно Вонсович. :) Нам было интересно.

  • PRAVDA 30 Октября 2018 20:56

    Вонсович утверждает, что Мюллер это Антонов. Ну посмотрите кому Ликвидатор ЛКБ продал эту яхту за 800 000 евро? Именно Мюллеру и продал! Т.е. по логике Вонсовича продали яхту (см.фотографию-как вы думаете сколько стоит это стоит?) за копейки Антонову? Самим то не смешно?!

  • яхта не та 2 Ноября 2018 15:34

    Серьёзно. Это не тот Хайландер. Иправляйте. Тот - 67 года выпуска. гуглите.

  • PRAVDA 2 Ноября 2018 17:04

    Да, настоящая еще круче! https://www.google.lv/search?q=victor+muller+highlander+foto&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=58K_FvH0wCNoAM%253A%252CcvfvPUrqeQSvJM%252C_&usg=AI4_-kTVyjz9UGbesCHnvA_jcT6m0okpaA&sa=X&ved=2ahUKEwiJltbB_bXeAhVhsosKHWPqD_UQ9QEwBXoECAYQDg#imgrc=58K_FvH0wCNoAM:

  • PRAVDA 2 Ноября 2018 17:06

    И вот! https://www.boatinternational.com/charter/luxury-yacht-charter-advice/how-to-make-the-most-out-of-cruising-with-your-family--33295

  • olga 5 Ноября 2018 12:03

    Банк это не SIA Pia Mia, где документы начинают проверять только после банкротства. И кредиты, о которых вы пишете, не 5 тысяч на покупку сарая в огороде. Несколько лет и ФКТК, и внешний аудит видели все документы и все их устраивало, и кому выдан, и как выдан , и под какие залоги. А тут вдруг пришел КПМГ, продал за бутерброд и все это преподносится как истина в последней инстанции. Мне вот, например, интересно знать сколько тайных миллионеров прибавилось в Латвии после таких "продаж". Радостно, конечно, что вашим журналистом было интересно слушать Вонсовича, под прикрытием которого администраторская мафия разворовала и разворовывает не один банк. Но складывается впечатление, что эти журналисты не в Латвии живут, и не знают как "работают" стервятники администраторы. Жаль Бункус уже не сможет рассказать любознательным журналистам что-нибудь интересненькое о своей кристально чистой профессиональной деятельности, а то мы бы почитали.

  • Klient lkb 5 Ноября 2018 20:05

    Полностью согласен с Ольгой. Лкб был отличный банк с хорошим правлением. Стервятники схватили, порвали и всех собак на правление. Надеемся на обьективный и непредвзятый суд.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии