26 Июля 2017 14:30
Новости
Все новости
Раздел: аферы
6 Июля 2011 19:50

Аферы: СГД судится с фиктивными ремонтниками за 35 000 Ls

Фиктивный ремонт и возврат НДС — такова фабула этой аферы. Как считает обвинение, двое приятелей в разгар «жирных» лет решили немного провести государство. Им это удалось, и, поделив заработанное, компаньоны положили в карман чуть более 35 тысяч латов.
30 Июня 2011 12:21

«Земельная афера Каргиной»: судья болеет, суд отложен (4)

Сегодня в Рижском окружном суде должно было завершиться разбирательство в деле по «земельному мошенничеству» на миллион латов. Защита Татьяны Каргиной уже выступила в рамках дебатов, сегодня должна была высказаться защита её матери — Эльвиры Инюшовой.
13 Июня 2011 01:19

Аферы латвийцев на Украине: оружие, вакцина и сотни миллионов

На Украине стало известно о многочисленных аферах с отмыванием денег из крупных государственных заказов. В центре схем, возможно, находятся граждане Латвии, однако пока они не арестованы, не осуждены, а некоторые из них спокойно разгуливают по улицам Риги, сообщает «Nekā personīga».
10 Июня 2011 12:15

Интернет-афера в Большом театре на 5 миллионов

Махинации связаны с контрактом на создание нового интернет-сайта Большого театра, который планируется запустить к открытию исторического здания после реконструкции. Сайт стоит несообразные 5,4 млн рублей.
7 Июня 2011 19:05

Кидальный туризм: с экс-хозяек Royal Tour требуют ещё 292 тысячи (16)

«Они намеренно уменьшили активы фирмы, чтобы довести ее до неплатежеспособности и не платить кредиторам», — считает администратор обанкротившейся турфирмы Royal Tour Ивар Рудзитис. Иск о возмещении причиненного обществу ущерба он подал на 292 221 лат. Ответчицы – бывшие владелицы печально известной компании Лариса Щекина и Людмила Огинская. Сегодня иск рассматривал Верховный суд ЛР.
16 Мая 2011 12:14

За 15 миллионов обещали встречу с Медведевым и защиту от Дерипаски

Жертвой этой аферы оказался владелец чешской корпорации PPF Investment Мартин Шаффер, которому 40-летняя москвичка Екатерина Алабужина за 15 млн долларов пообещала устроить встречу с первыми лицами России — чтобы решить конфликт с российским олигархом Олегом Дерипаской. Ниже — скандальные подробности этого мошенничества.
2 Мая 2011 20:37

Про финансиста русской мафии: мыл деньги и менял внешность

Адвокаты российского бизнесмена Леонида Каплана намерены через Верховный суд обжаловать решение об экстрадиции своего подзащитного в Испанию. Там Каплана, которого называют главным финансистом русской мафии, обвиняют в аферах. И в частности, в отмывании денег вора в законе Тариэла Ониани (Таро).
18 Апреля 2011 01:22

Попрошайка из Lido, продававший землю около аэропорта, сел на 5 лет (4)

Участок земли в районе аэропорта, оцененный в 6 миллионов латов, сначала был «куплен» бомжом за 40 000 латов, а потом едва не оказался продан гражданину Украины. Сегодня в Рижском окружном суде на процессе был оглашен приговор: «продавец»-бомж Даболс и фальсификатор документов Саркангалвис получили по 5 лет тюрьмы. Экс-чиновница Управления дел гражданства и иммиграции Бирута Плеша — 40 часов принудительных работ.
1 Апреля 2011 18:38

Цифровое дело: Паудерса, который «как зомби», отправили на экспертизу (1)

В деле о «цифровой афере» снова перерыв: суд назначил психиатрическую и психологическую экспертизу для обвиняемого Мариса Паудерса.
30 Марта 2011 12:31

Отмыв PVN с помощью Минетса: СГД мало штрафа в 14 400 латов (дополнено) (3)

Идет процесс по делу одного из крупнейших должников по налогам — SIA INT Latvija. Он получился громким не только из-за суммы, но и из-за участников сделки: в схему были вовлечены супруг певицы Марии Наумовой Райтис Булитис и его деловые партнеры: Гунтис Берзиньш и Леонид Минетс.

Криминальный топ 3

Криминальный топ 3

Читать все новости »

Комментарии

Комментарии